1、证券代码：002065 证 券简称：东 华 软件 公告编号：2017-078 东 华 软件 股 份公 司 对 外 投资 公 告(一)一、对 外 投资 概 述 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称“公司”）以自筹资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立重庆东华软件有限公司，占注册资本的 100%。2、董事会审议情况 公司第六届董事会第九次会议于 2017 年 10 月 26 日上 午 9:30 在 公司会议室召开，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了 关于对外投资设立重 庆东华软件有限公司 的议案。本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大
2、会批准。3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组管 理办法规定的重大资产重组。二、投 资 标的 的 基 本 情况 1、公司名称：重庆东华软件有限公司。2、地址：重庆两江新区 互联网产业园 12 号楼 22 层。3、法定代表人：沈连金。4、注册资本：人民币 30,000 万元。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。5、业 务范围：技 术开发、技 术咨询、技 术服务、技 术推广、技 术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销 售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备；承接工程控制与自动化系
3、统工程、计 算机 通 讯 工程、智 能 楼宇及 数 据 中心计 算 机 系统工 程；货物进 出 口、技术 进 出 口、代理进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。以上各项内容以最终工商登记为准。三、协 议 的主 要 内 容 本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。四、对 外 投资 的 目 的、存 在 的 风 险和 对 公 司 的影 响 1、对外投资的目的 重庆是中国中西部唯一直辖市，自直辖以来重庆发展取得显著成就。重庆紧紧 围 绕 国家重 要 中 心城市、长 江上游 地 区 经济中 心、国家重 要 现 代制造 业 基地、西 南 地 区综合 交 通
4、枢纽和 内 陆 开放高 地 等 国家赋 予 的 定位，推 动 经济社 会 发 展。为推动重庆市软件信息服务产业创新发展，把握中央支持加快发展和新一轮科技产业变革两个重大发展机遇，进一步加快重庆软件信息服务产业建设作为推进经济社会发展的基础性、先导性工程，公司将通过布 局重庆整合市场资源和技术优势，利用公司在云计算，智慧城市和互联网领域的相关经验与重庆市开展全面的战略合作。公司设立重庆东华软件有限公司旨在 通过本地化服务及行业落地，立足重庆市，新公司的成立能够有效的节约公司人力资源成本，提升项目高 质量交付效率，不断扩大公司业务在中西部地区的市场份额，进一步推 进 全国战略布局。2、对外投资的风
5、险 本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、认识管理等较为科学有限的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。尽管如此，由于宏 观环境和市场本事具有不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。3、对外投资对公司的影响 本次对外投资由公司以自筹资金直接投资人民币 30,000 万元，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损 害上市公司及股东利益的情形。新公司成立后，受到产业环境、市场环境等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。五、备 查 文件 第六届董事会第九 次会议 决议。特此公告。东 华 软 件 股份 公 司 董 事会 二 零 一 七 年十 月 二 十 七 日
