1、证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2018-44 方大集团股份有限公司 关于召开2018 年 第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召 开会议 基 本 情况（一）股东大会届次：2018 年 第一次 临时股东大会（二）召集人：本公司董事会。（三）会议召开合法、合规性说明：本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。（四）召开时间：1、现场会议 时间：2018 年 9 月27 日（星期 四）下午 2:45，会期半天 2、网络投票
2、时间：2018 年 9 月26 日-2018 年9 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2018 年 9 月 27 日上午 9：30至11：30，下 午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 9 月26 日下 午 15：00 至 2018 年 9 月27 日 下午 15：00 期间的 任意时间。（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（六）A 股股 权登记日、B 股最后交易日
3、：2018 年9 月18 日。B 股股东应 在 2018 年9 月 18 日或更 早买入公司股票方可参会。（七）出席对象：1、截至 2018 年 9 月 18 日（B 股最后交易日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本 公司股东或委托代理人；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式样见附件一）出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；2、本公司董 事、监事和高级管理人员；3、公司聘请 的律师。（八）现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南 12 路 方大大厦一楼多功能会议厅 二、会 议审议 事 项
4、（一）提案名称 提 案 1、审议 关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股 份的议案；提案 1.01 回购方式；提案 1.02 回购股份的价格区间、定价原则；提案 1.03 用于回购的资金总额以及资金来源；提案 1.04 回购股份的种类、数量和比例；提案 1.05 回购股份的期限；提 案 2、审议 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B股）股份相关事宜的议案；特别说明：（1）以上提 案需以特别 决议，即由 出席会议的 股东所持表 决权三分之 二以上通过；其中，提案 1 需逐项表决。（2）以 上 全 部 提 案 对 中 小 投 资 者 表 决 单 独 计 票，公 司
5、将 根 据 计 票 结 果 进 行 公 开 披 露。（中小投资 者是指除公 司董事、监 事、高级管 理人员以及 单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。（3）以上提 案需取得相关政府主管部门批准或同意之日起方可实施。（二）披露情况 上述提 案的相关内容详见 2018 年 9 月 11 日 刊登在巨潮资讯网（）上 的本公司的 第八届董事会第十 次会议决议公告、关于回 购公司部分境内上市外资股（B股）股份的预案。三、提 案编码 本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 1.00 审议关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的议
6、案（特别决议，逐项表决）1.01 回购方式 1.02 回购股份的价格区间、定价原则 1.03 用于回购的资金总额以及资金来源 1.04 回购股份的种类、数量和比例 1.05 回购股份的期限 2.00 审议 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份相关事宜的议案（特别决议）四、现 场股东 大 会 会议登 记 事项（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。1、法人股东委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券商出具的有效持股证明和身份证办理登记手续；2、社会公众 股东持本人 身份证、股 东帐户卡及 持股证明办 理登记手续，委托代理 人 持本人
7、身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明办理登记手续；3、异地股东 可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。（二）登记时间：2018 年 9 月21 日 上午 10:00-11:30，下午13:00-17:00。（三）登记地点：本公司董事会秘书处 地址：深圳市高新区南区科技南 12 路方大大厦 20 楼邮政编码：518057（四）联系方式：联系人：郭小姐 联系电话：86（755）26788571-6622 传真：86（755）26788353 邮 箱：（五）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费用自理。五、参 加网络 投 票 的 具体 操 作 流程 公司股东 可 以通过深 交
8、所交易系 统 和互联网 投 票系统（http:/）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。六、备 查文件 公司第八届董事会第 十次会议决议。方大集团股份有限公司 董事会 2018 年 9 月11 日 附件一 授 权 委 托书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席方大集团股份有限公司 2018 年第一次临时 股东大会，并代为行使表决权。委托人单位（姓名）：委 托人身份证号码：委托人持股数：委 托人股东帐号：代理人姓名：代 理人身份证号码：委托人单位公章（签名）：委 托日期：提案编码 委托人对审议事项的投票指示：同意 反对 弃权 100 总议案 1.00 审议 关于回购公司部分境
9、内上市外资股（B 股）股 份的议案（特别决议，逐项表决）1.01 回购方式 1.02 回购股份的价格区间、定价原则 1.03 用于回购的资金总额以及资金来源 1.04 回购股份的种类、数量和比例 1.05 回购股份的期限 2.00 审议 关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份相关事宜的议案（特别决议）注：请在相应的方格内填“”。若无明确指示，代理人可自行投票。附件二 参 加 网 络投票 的 具 体操作 流 程 一、网 络投票 的 程 序 1、投票代码：360055，投票简称：方大投票 2、填报表决 意见：同意、反对、弃权；3、股东对总 议案进行投 票，视为对
10、 所有提案表 达相同意见。对于逐项 表决的议案，如议案 1 中有 5 个需表决的子议案，1.00 代表对议 案以下全部子议案进行表决，1.01 代表对子议案 1.01 进行表决，1.02 代表 对子议案 1.02 进行表决，依此类推。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过深交 所 交 易系统 投 票 的程序 1、投票时间：2018 年 9 月 27 日的交 易时间，即 9
11、:30 11:30 和 13:00 15:00。2、股东可以 登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过深交 所 互 联网投 票 系 统投票 的 程 序 1、互联网投 票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 26 日下午 3：00，结束 时间为 2018年 9 月27 日 下午 3：00。2、股东通过互联网投票 系统进行网 络投票，需 按照深圳 证券交易所 投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http:/规则指引 栏目查阅。3、股东根据 获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
