1、证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2016-028 浙 江 华 峰 氨 纶 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 七 次 会 议 决 议 公告 浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2016 年7月7日以电子邮件或专人送达方式发出，会议以现场结合通讯表决的方式于2016 年7月13日在本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，独立董事蒋高明先生、潘彬先生、朱勤女以通讯表决的方式参加本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议，符合 公司法 和 公司章程 的有关规定，会议决议合法有效。会议 由董事长杨从登主持，经过充分讨论，
2、形成如下决议：一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2016年半年度计提资产减值准备的议案。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 关于2016 年半年度计提资产减值准备公告，刊登于2016年7月14 日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（http:/）。二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于建设60000t/a氨纶项目规划建议的议案。具体内容详见公司 关于建设60000t/a 氨纶项 目规划建议，刊登于2016年7月14日巨潮资讯网（http:/）。本议案通过后，将进一步开展项目可行性研究、选址，依 据有关规定，再报本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会、股东大会审议。三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了 关于修订的议案。因公司“2014年度利润分配方案”的实施，使公司注册资本发生变化，需 修订公司章程，具体内容如下：原：第十九条 公司股份总数为83840万股，全部为普通股。修订后为：第十九条 公司股份总数为167680万股，全部为普通股。该议案尚需提交股东大会审议。四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。特此公告 浙江华峰氨纶股份有限公司董事会 2016 年 7 月 13 日
