1、 证 券代 码：002064 证 券 简 称：华 峰氨 纶 公 告编 号：2014-008 浙 江 华 峰 氨 纶 股份 有 限 公 司 第 五 届董事会第十 一 次 会 议 决 议公 告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 公告内 容真 实、准 确和 完整，没 有虚 假记 载、误 导性 陈述或 者重 大遗漏。浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十一次会议通知于2014年3月15 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2014年3月27日下午在本公司会议室召开，会议应到董事9 人，实到9人，独立董事刘学 先生、端小平先生、董事尤小平先生 因事未能参加本次会议，委托独立
2、董事 张建平先生、董事杨从登先生代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席会议，符合 公司法 和 公司章程 的有 关规定，会议决议合法有效。会议 由董事长 杨从登 主持，经过充分讨论，形成如下决议：一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了2013年度总经理工作报告。二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了2013年度董事会工作报告，本报告需提交股东大会审议。三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了 2013年度财务决算报告，本报告需提交股东大会审议。经 立信 会计师事务所审计，报告期内2013 年实现营 业收入237,244.22 万元，同比上升37.35%，利润
3、总额31,203.07，同比上升1077.58%，净利润27,676.24 万元，同比上升1403.91%，资产总额277,735.86 较上年末增长14.5%。四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了2013年年度报告及其摘要，本报告需提交股东大会审议。五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了2013年度利润分配的预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司（母公司）实现净利润286,371,487.30 元，拟以2013年末总股本738,400,000 股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利人民币0.50元（含税），共用利润36,920,000.0
4、0 元，剩余未分配利润结转下一年度；不以 公积金转增股本。该利润分配预案须经2013年年度股东大会审议批准后实施。六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了2013年度经营管理绩效考核结果及2014年经营管理绩效考核方案。七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了2013年度内部控制自我评价报告。具体详见 八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。本议案需提交股东大会审议。九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了 关于聘任公司高级管理人员的议案，聘任潘基础先生 兼
5、任财务负责人（简历附后），聘于志立先生为副总经理（简历附后）。经认真审阅上述人员的履历、工作实绩等，未发现有公司法第147 条及公司章程 第95 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法；高级管理人员的提名程序符合 公司法、公司章程等的有关规定。十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任 内部 审计负责人的议案，聘任 施锦霞女士为审计负责人（简历附后）。十 一、会议以9 票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2013社会责任报告。十 二、会议以5 票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了 收购关联公司的议案。公司为了避免关联交易，董事
6、会 授权管理 层对辽阳华峰聚氨酯有限公司（以下简称“辽阳华峰”）进行收购，授权收购金额为不超过2,300万元人民币。辽阳华峰为公司控股股东华峰集团有限公司的控股子公司，如果达成收购，本次交易将构成关联交易；交易价格需客观、公允，以具有证券业务资格的评估机构出具的评估报告为基础确定最终的交易价格，体现 公正、公开的原则，不存在损害本公司利益的情况；本次的收购，有利于减少关联交易，不存在损害公司的中小股东权益。本次交易构成关联交易，在董事会审议该关联交易事 项 时 关 联 董 事 林 建 一、尤小平、陈林真、陈章良 回避表决，由非关联董事对该关 联 交 易 事 项 进 行 表 决。该 收购尚未进行
7、，收购协议达成后公司将对具体内容另行公告，敬请投资者注意投资风险。十 三、会议以9 票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开2013年年度股东大会的议案。公司董事会定于2014年4月21日（星期一）在浙 江省 瑞安市万松东路555 号瑞安国际大酒店会议室 召开2013年年度股东大会现场 会议。特 此公 告 浙 江华 峰氨纶 股份 有限公 司董 事会 2014 年 3 月 27 日 个人简历：潘基础 男，1965 年1 月出生，大学文化。瑞 安市第十五届人大代表、人大常委会委员。曾任本公司副总经理、董事会秘书，现任本公司总经理。于志立 男，1971 年11月出生，中专文化。曾任本公司东山厂厂长。施锦霞 女，1982 年9月出生，大学文化。曾任本公司财务部会计。
