1、浙江华峰氨纶股份有限公司 2017 年度监事会工作报告 2017 年度，公司监事会按照 公司法、公司章程 及 监事会议事规则 的有关规定 依法履行职责，对公司重大决策、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行了有效监督，保障了公司规范运作和健康发展。一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 四 次监事会会议，具体情况如下：1、2017 年 4 月 24 日，召开 第六届监事会第八次会议，审议并通过了：（1）2016 年度监事会工作报告；（2）2016 年年度报告 及其摘要；（3）2017 年第一季度报告全文及正文；（4）关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案
2、；（5）2016 年度内部控制自我评价报告；（6）2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；（7）2016 年度利润分配的预案（8）关于增补监事的议案 2、2017 年 5 月 18 日，召开 第六届监事会第九次会议，审议并通过了：（1）关于选举公司第六届监事会主席 的议案 3、2017 年 8 月 25 日，召开第 六届监事会第十次会议，审议并通过了：（1）2017 年半年度报告及其摘要；（2）关于会计政策变更的议案；4、2017 年 10 月 19 日，召开第 六 届监事会第十一次会议，审议并通过了：（1）2017 年第三季度报告全文及正文。二、对公司运作情况，董事、高管履职情况
3、以及财务状况的说明（一）公司依法运作情况 监 事 会 认为，2017 年度，公 司董事 会 能 按照 公 司 法、证 券 法、股 票上市规则 以及 公司章程 等法律法规的规定规范运作，认真执行股东大会 通过的各项决议，经营运作规范，决策程序合法，内控制度健全。公司董事、高 级管理人员勤勉尽职，未发现有违 反 法 律 法 规、公 司 章 程 和 损 害 股 东 利 益 的 行 为。（二）公司财务 检查情况 通过对公司财务制度执行与财务工作运行情况检查，监事会认为公司财务制度健全、财务运行正常。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告公允、客观的反映了公司的财务状况和经营成果
4、。（三）公司对外担保以及股权，资 产置换情况 被担保方 担保最高额度（万元）截止报告期末 实际担保额（万元）备注 辽宁华峰化工有限公司 50000 0 已履行完毕 华峰重庆氨纶有限公司 35880 35000 华峰重庆氨纶有限公司 63000 50000 符合条件的部分客户-1 3000 0 已履行完毕 符合条件的部分客户-2 1500 1500 报告期内公司 无债务重组，非货币性交易事项、也无其他损害公司股东利益或者造成公司资产流失的情况。（四）公司收购、出售资产情况。公司不存在收购、出售资产情况，没有发现公司内幕交易，及损害股东权益和公司资产流失的情况。（五）关联交易情况 报告期内，公司发
5、生关联交易的决策程序合规，交易价格遵循公允、合理原则参照市场价格确定，不存在损害公司和股东利益的情形。三、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 通过对公司内部控制情况的检查，监事会认为，公司按照 企业内部控制基础 规 范，建 立 了 较为健 全、合理的 内 部 控制体 系，保证了 公 司 各项业 务 活 动 的有序、有效开展。公司董事会出具的 公司 2017 年度内部控制 的 自我评价报告真实、客观地反映了公司的内部控制制度的运行状况。2018 年，公司监事会将继续按照 公司法 等相关法律法规和 公司章程赋予的职能开展监督检查工作，加强对各项决议贯彻执行的检查力度，监督公司规范运作，同时不断 自我学习，增强履职能力，勤勉尽责，维护公司及 全体股东的合法权益，推动公司持续、规范、健康发展。浙江华峰氨纶股份有限公司监事会 2018 年 4 月 23 日
