证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2021-118 东华 软件 股份 公司 第七 届董 事会 第 三十八 次会 议决 议公 告 一、董事会会议 召开情况 东华软件 股份 公司（以下简 称“公司”）第七 届董事 会第 三十八 次会议于2021 年 12 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2021 年12 月 30 日 上午 10:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合 公司法、公司章程及董事会议事规则的有关规定。二、董事会会议 审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：1、会议以 9 票同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通过 了关于 控股子公司增资扩股暨引入 投资者的议案。详见 2021 年12 月31 日刊登在中国证券报、证券日报、证券时报及巨潮资讯网()的 关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告(公告编号：2021-119)。三、备查文件 第七届董事会第 三十八 次会议决议。特此公告。东华软件股份公 司董事会 二零二一年十二 月三十一 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
