1、股票 代码：002064 股票 简称：华峰 氨纶 公告 编号：2019-065 浙江华峰氨 纶股份有限公司 第七届 董事 会第 十三次 会议决议 公告 浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届 董事会第 十三次 会议通知于2019年10月18 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2019年10月30日 以 现场结合 通讯表决的方式 召开，会议 应到 董事9人，实到9人，独立董事蒋高明、朱勤、赵敏 以通 讯表 决方 式参 加，其他 董事 以现 场表 决方 式参 加，符合 公司法 和 公 司章 程 的有 关规 定，会议 决议 合法 有效。会议 由董事长杨从登 召集主持，经过充分讨论，形
2、成如下决议：一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2019年第三季度报告全文及正文。具体内容刊登于2019年10 月31 日 证 券时 报、中 国证 券报、上 海证券报及巨潮资讯网（）。二、会议以9票赞成、0票反对、0 票弃权，审议通过了 关于 全资子公司 申请破产清算 的议案。具体内容 登载于2019年10 月31 日证 券时 报、中国 证券 报、上海 证券 报、巨潮资讯网（http:/）。三、会 议以9票赞成、0票反对、0 票弃权，审议通过了 关于 为控股子 公司项目向银行申请借款 的议案。公司 及控 股子 公 司华 峰 重庆 氨 纶有 限 公司 作 为共 同 借款
3、 人 拟向 国 家开 发银行浙江省分行申请总额 130000 万元人民币的项目贷款，贷款期限 8 年。公司为本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该贷款承担连带还款责任，并授权公司 董事会 办理相关手续。独立董事出具独立意见，本议案需提交股东大会审议，具体 内容 登载于 2019年 10 月 31 日 证 券 时 报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、巨 潮 资 讯 网（http:/）。四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃 权，审议 通过 了 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的 议案。会议时间待定，公司将另行公告。特此公告。浙江 华峰 氨纶 股 份有 限公 司董 事会 2019 年 10 月 30 日
