分享
分享赚钱 收藏 举报 版权申诉 / 4

类型002063远光软件:独立董事2017年度述职报告梁华权20180427.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
  • 文档编号:17392503
  • 上传时间:2023-02-17
  • 格式:PDF
  • 页数:4
  • 大小:113.26KB
  • 配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    002063远光软件:独立董事2017年度述职报告梁华权20180427.PDF
    资源描述:

    1、 1 远 光 软 件 股份 有 限 公 司 独立董事2017 年 度 述 职报 告 经2017 年2月9日公司2017年第一次临时股东大会审议通过,本人担任第六届董事会独立董事。根据 公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引、公司章程等相关法律法规和规章制度的规定和要求,作为远光软件股份有限公司的独立董事,现将本人2017年度履行独立董事职责情况述职如下:一、出 席 董事 会 及 股 东大 会 的 情 况 1、出席董事会情况 2017年,公司第六届董事会召开了14次会议,本人均亲自出席了历次会议。在会议召开之前,本人 详细阅读会议材料,对

    2、公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核,对每一项议案是否符合 公司法、深圳证 券交易所股票上市规则、公司章程等法律、法规的规定;议案内容是否真实、准确、完整;是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议,并主动与管理层沟通,获取作出准确决策所需要的信息,独立、客观、审慎地作出判断,在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中,本人 认真听取并审议每一个议题,积极参与讨论并提出合理的建议。2017年度本人对第六届董事会的14 次会议的全部议案都进行了审议并投了赞成票,没有反对票、弃权票的情况。2、出席股东大会情况 2017年,本人出席了公司2016年年度股东大会、2017年第二次临时股东大会

    3、、2017 年第三次临时股东大会。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项的审议符合法定程序,合法有效。二、发 表 独立 意 见 情 况 根据相关法律、法规、规章的规定,作为公司的独立董事,本人对公司2017年经营活动情况进行了认真的了解和查验,未对董事会各项议案及其他事项提出异议,本人就公司相关事项发表了如下独立意见和相关专项说明:2 1、2017年2月9日,在公司第六届董事会第一次会议上发表了 关于对第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见,对聘任公司高级管理人员、聘任公司财务总监、聘任公司董事会秘书发表了独立意见。2、2017年4月18日,在公司第六届董事

    4、会第二次会议上发表了关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见,对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况、公司2016年度内部控制自我评价报告、公司证券投资、2016年度日常关联交易、2017年度日常关联交易预计、公司董事、监事及高级管理人员薪酬、公司2016 年度利润分配预案发 表了独立意见,对于2017年度日常关联交易预计发表了事前认可意见。3、2017年4月26日,在公司第六届董事会第三次会议上发表了关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见,对公司续聘审计机构发表了独立意见。对于续聘审计机构发表了事前认可意见。4、2017年5月22日,在公司第六届董事会第四次会议上对关于回购注

    5、销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案发表了独立意见。5、2017年5月27日,在公司第六届董事会第五次会议上对关于对外投资设立启迪远光区块链产业基金的议案发表了独立意见。6、2017年7月7日,在公司第六届董事会第六次会议上对 关于向全资子公司提供财务资助的议案发表了独立意见。7、2017年7月21日,在公司第六届董事会第七次会议上对关于向激励对象授予预留限制性股票的议案发表了独立意见。8、2017年8月15日,在公司第六届董事会第八次会议上发表了关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见,对延长公司非公开发行股票股东大会决议和授权有效期、回购注销2016 年限制性股票激励计划

    6、部分限制性股票、会计政策变更发表了独立意见。对于延长公司非公开发行股票股东大会决 议和授权有效期发表了事前认可意见。9、2017年8月23日,在公司第六届董事会第九次会议上发表了关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见,对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况、为控股子公司贷款提供担保发表了独立意见。3 10、2017年8月28日,在公司第六届董事会第十次会议上对 关于对外投资设立股权投资基金的议案发表了独立意见。11、2017年9月1日,在公司第六届董事会第十一次会议上对 关于对外投资设立基金管理公司并发起设立智能物联股权投资基金的议案、关于向控股子公司提供财务资助的

    7、议案发表了独立意见。12、2017年9月26日,在公司第六届董事会第十二次会议上对 关于2016 年限制性股票激励计划首期授予股票第一个解除限售期可解锁的议案、关于回购注销2016 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案发表了独立意见。13、2017年11月20日,在公司第六届董事会第十四次会议上对关于为控股子公司贷款提供担保的议案发表了独立意见。三、任 职 董事 会 各 委 员会 的 工 作 情况 作为第六届 董事会薪酬及考核委员会主任委员,2017年本人参加了第六届薪酬及考核委员会举行的2 次会议,审议了关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案、关于核查公司2016 年限制

    8、性股票激励计划首次授予股票第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案。四、现 场 检查 情 况 对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查 的 情况。2017年度,本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司软件研发、测试及实施情况、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行 情况等进行现场调查,与公司高管进行了交流。本人认为公司经营稳健,发展思路清晰,内控制度完整、有效。五、提 议召开 董 事 会、提 议 聘 用 或解 聘 会 计 师事 务 所、独立 聘 请 外 部审 计 机 构和 咨 询 机 构等 情 况 1、没有提议召开董事会的情

    9、况;2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况;3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。4 六、保 护 中小 股 东 合 法权 益 方 面 所做 的 其 他 工作 1、本人 对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查,认为公司能够严格按照中华人民共和国公司法、中 华人民共和国证券法、上市公 司治理准则、深圳证券交易 所股票上市规则及其他有关法律法规和公司章程的有关规定规范运作。2、本人对公司信息披露情况进行了监督和核查,公司信息披露的内容是真实、准确、完整和及时的,确保了所有股东有平等的机会获得信息;督促公司加强自愿性信息披露,切实维护股东特别是社会公众股股东的合法权益。3、本人 对公司关联

    10、交易、对外担保、对外投资的进展情况进行监督和核查,对公司董事会审议决策的重大事项,均要求公司事先提供相关资料进行认真审核,能够独立、客观、审慎地行使表决权。4、积极学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法律法规,尤其是 涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。通过上述工作的开展,切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2018年,本人将继续本着诚信与勤勉的态度,按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求,认真履行独立董事的义务,充分发挥独立董事的作用,维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。最后,公司相关工作人员在 本人2017年的工作中给予了极大的协助和配合,在此表示衷心感谢。独立董事:梁华权 2018年4月25日

    展开阅读全文
    提示  道客多多所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:002063远光软件:独立董事2017年度述职报告梁华权20180427.PDF
    链接地址:https://www.docduoduo.com/p-17392503.html
    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    道客多多用户QQ群:832276834  微博官方号:道客多多官方   知乎号:道客多多

    Copyright© 2025 道客多多 docduoduo.com 网站版权所有世界地图

    经营许可证编号:粤ICP备2021046453号    营业执照商标

    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png 10.png



    收起
    展开