1、证券代码：002064 证 券 简 称：华 峰氨 纶 公告编号：2018-014 浙 江 华 峰 氨 纶 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开2017 年 度股 东 大 会 暨 投 资 者 交 流 会 的 提 示 性 公 告 根据 公司法 和 公 司章程 的有关规定，经浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称 公司）第六届董事会第 十五次会议审议通过，公司决定于2018年5月15日召开2017年度股东大会 暨投资者交流会（以下简称 股东大会），本次股东大会将通过深圳证券交易所系统向社会公众股东提供网络投票平台，现就本次股东大会发布提示性公告：一、召 开 会议 的 基 本 情况 1 股东大会届次：2
2、017年度股东大会 2 股东大会的召集人：公司 董事会 经公司第六届董事会第十 五 次会议审议通过决定于2018年5月15日召开2017年度股东大会。3 会 议 召 开 的 合 法、合 规 性：本 次 股 东 大 会 的 召 开 符 合 有 关 法 律、行 政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。4 会议召开的日期、时间：现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午2：00 网络投票时间：2018年5月14日-2018年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月14日15：00 至2018年5月15日15：00 的任意时间。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。5 会 议 的 召 开 方 式：本 次 股 东 大 会 采 用 现 场 表 决 与 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式召开。（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台（http:/），公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投
4、票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。6 会议的股权登记 日：2018 年 5 月 10 日。7 出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员、见证律师。8 会议地点：浙江省瑞安市经济开 发 区，开 发 区 大 道1688号，205会议室。二、会 议 审议 事 项 1、审议2017年度董事会工作报告；2、审议2017
5、年度监事会工作报告；3、审议2017年度财务决算报告；4、审议2017年年度报告及其摘要；5、审议2017年度利润分配预案；6、审议关于续聘会计师事务所的议案；7、审议关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案；8、关于董事会换届选举非独立董事 的议案；9、关于董事会换届选举独立董事 的议案 10、关于监事会换届选举非职工 代表监事的议案；公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。根 据 上 市公 司 股 东 大会 规 则（2014 年 修 订）的 要 求，本 次 会 议审 议 的议案将对中小投资者的表决票单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监
6、事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。上述议案分别经过公司第六届董事会第十 五 次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，详见公司 2018 年 4 月 24 日在刊登于 证券时报、上海 证券报、中国证券报和巨潮资讯网上的有关公告。三、提 案 编码 表一：提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议 案：除累 积 投 票 提案 外的所有提案 非累积投票提案 1.00 2017 年度董事会工作报告 2.00 2017 年度监事会工作报告 3.00 2017 年度财务决算报告 4.00 2017 年年度报告及其摘要 5.00 2017 年度利润分配
7、预案 6.00 关于续聘会计师事务所的议案 7.00 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案 累积投票提案 提案 8、9、10 为等额选举 8.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人 8.01 尤小平 8.02 林建一 8.03 杨从登 8.04 潘基础 8.05 尤飞煌 8.06 李亿伦 9.00 关于董事会换届选举独立董事 的议案 应选人数（3）人 9.01 蒋高明 9.02 朱勤 9.03 赵敏 10.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选人数（3）人 10.01 王利 10.02 林凯 10.03 褚玉玺 四、会 议 登记 等 事
8、 项 1、登记时间：2018年5月11日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；2、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证及授权委托书进行登记；异地股东可以传真或信函方式登记（授权委托书见附件）。3、登记地点：浙江省瑞安市经济开发区，开发区大道1788 号浙江华峰氨纶股份有限公司董事会办公室，信函请注明 股东大会 字样；邮 编：325200 联系电话：0577-65178053 传 真：0577-65
9、537858 联系人：陈章良、李亿伦 4、其他事项：会期半天，与会股东食宿和交通自理。5、注 意事项：出 席现场 会 议 的股东 和 股 东代理 人 请 携带相 关 证 件原件 于 会前半小时到会场办理登记手续。五、参 加 网络 投 票 的 具体 操 作 流 程 本次股东大会 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/）参加投票，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票（网络投票具体操作详见附件1）。六、投 资 者交 流 会 召 开情 况 1、会议时间：2018年5月15 日（星期二）下午2017年度股东大会结束后 2、会议
10、地点：浙江省瑞安市经济开发区，开发区大道1688 号205会议室 3、公司拟参会人员：公司部分董事、监事、高级管理人员 4、预约方式：参会投资 者于2018年5月11日14:00-17:30 通过 电话、传真向本公司董事会办公室进行登记；联系人：陈章良、李亿伦 电话：0577-65178053 传真：0577-65537858 5、注意事项：（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东 账 户 卡原件 及 复 印件；机 构 投资者 请 携 带机构 和 个 人相关 证 明 文件及 复 印 件，公司将对上述证明文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。（2）保密承诺：公
11、司将按照深圳证券交易所的规定，要求参会投资者签署 承诺书。欢迎广大投资者积极参与。七、备 查 文件 1、第六届董事会第十 五次会议决议 2、第六届监事会第 十二次会议决议 3、其他备查文件 附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：股东大会授权委托书 浙 江 华 峰 氨纶 股 份 有 限公 司 董 事 会 2018 年 5 月 8 日 附件 1：参 加 网 络 投票 的 具 体 操作 流 程 一 网 络 投 票 的程 序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为，投 票简称为 华峰投票。2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填
12、报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。表 二、累 积投 票 制 下 投给 候 选 人 的选 举 票 数 填报 一 览 表 投 给 候 选 人的 选 举 票 数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举 非独立监事（如表一提案 8，采用差额选举，应选人数为 6 位）股东所
13、拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数 6 股东可以在 6 位 非独立董事 候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 6 位。4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为 准，其他 未 表 决的提 案 以 总议案 的 表 决意见 为 准；如先 对 总 议案投 票 表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二 通 过 深 交所 交 易 系 统投 票 的 程
14、 序 1.投票时间：2018 年 5 月 15 日的 交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三 通 过 深 交所 互 联 网 投票 系 统 投 票的 程 序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。2.股 东 通 过 互联 网 投 票 系统 进 行 网 络投 票，需 按照 深 圳 证券 交 易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 修 订）的 规 定 办 理
15、身 份 认 证，取 得 深交 所 数 字 证 书 或 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网投票系统 http:/规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授 权 委 托 书 兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江华峰氨纶股份有限公司 2017 年年度股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表决权。若委托人对表决权的行使方式作 具 体 指 示，受 托 人 可 以 其 认 为 适 当 的 方 式 投 票，赞成（）、反对（）或弃权某议案（）
16、。提案编码 提案名称 表决 100 总 议 案：除累 积 投 票 提案 外的所有提案 非累积投票提案 1.00 2017 年度董事会工作报告 2.00 2017 年度监事会工作报告 3.00 2017 年度财务决算报告 4.00 2017 年年度报告及其摘要 5.00 2017 年度利润分配预案 6.00 关于续聘会计师事务所的议案 7.00 关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案 累积投票提案 提案 8、9、10 为等额选举，填报投给候选人的选举票数 8.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（6）人 8.01 尤小平 8.02 林建一 8.03 杨从登
17、8.04 潘基础 8.05 尤飞煌 8.06 李亿伦 9.00 关于董事会换届选举独立董事 的 应选人数（3）人 议案 9.01 蒋高明 9.02 朱勤 9.03 赵敏 10.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 应选人数（3）人 10.01 王利 10.02 林凯 10.03 褚玉玺 注：1、如 欲对 提案 1 至 7 项投 同 意 票，请 在“表决”栏内填上“”；如 欲 对上述 提 案 投弃权票，请在“表决”栏 内填 上“”；如 欲对上 述 提 案投反 对 票，请在“表决”栏内 填 上“”；2、提案 8、9、10 采 用累 积 投票 制：（1）选举 非独 立 董 事（如 上 表 提
18、案 8，采 用 等额选 举，应选人 数 为 6 位）股 东 所 拥有的 选 举 票数=股 东 所 代表的 有 表 决权的 股 份 总数6 股 东 可 以将所 拥 有 的选举 票 数 在 6 位 非 独 立董事 候 选 人中任 意 分 配，但 投 票 总数 不 得超 过 其 拥有的 选 举 票数。（2）选举 独立 董 事（如 上 表提案 9，采 用 等 额选举，应 选人数 为 3 位）股 东 所 拥有的 选 举 票数=股 东 所 代表的 有 表 决权的 股 份 总数3 股 东 可 以将所 拥 有 的选举 票 数 在 3 位 独 立 董事候 选 人 中任意 分 配，但投 票 总 数不 得 超过 其
19、 拥 有的选 举 票 数。（3）选举 非职 工 代 表监事（如 上 表提 案 10，采用 等 额 选举，应 选 人数为 3 位）股 东 所 拥有的 选 举 票数=股 东 所 代表的 有 表 决权的 股 份 总数3 股 东 可 以将所 拥 有 的选举 票 数 在 3 位 非 职 工代表 监 事 候选人 中 任 意分配，但 投票 总 数不 得 超 过其拥 有 的 选举票 数。3、本 授权 委托 的 有 效期：自 本 授权委 托 书 签署之 日 至 本次股 东 大 会结束；4、法 人股 东须 由 法 人单位 的 法 定代表 人 或 书面授 权 人 签字或 盖 章，并加 盖 法 人单 位 公章；5、授 权委 托书 剪 报、复印 或 按 以上格 式 自 制均有 效。如 股 东 大 会有 临 时 提 案，受 托 人（是/否）有权 按 自 己 的意 愿 对 股 东大 会 临 时 提案 代 为 行 使表 决 权。委托人姓名及签章：委托人身份证号码（营业执照号）：委托人证券账户号码：委托人持股数：受托人姓名：受托人身份证号码：委托日期：
