1、 1 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2020005 深 圳 市德 赛 电池 科 技股 份 有限 公 司 第九 届监 事 会第二次会 议 决议 公告 本公司及 监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司第九届监事会第二次会议通知于 2020 年 4 月 3 日 以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 4 月 15 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室召开。公司实有监事 3 人，实际出席会议3 人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合中华人民共和国公司法和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议采取举手投票表决的方式，全票通
2、过 了以下议案：（1）2019 年度财务决算报告（2）2019 年度利润分配及分红派息方案（3）关于聘用2020 年外部审计机构并支付 2019 年度审计费用的议案（4）监事会2019 年度工作报告 具体报告详情请见 公司 2019 年年度报告 中的“第十节 公司治理之 八：监事会工作报告”。本议案需提交2019 年年度股东大会审议批准。（5）公司2019 年年度报告及其摘要 全体监事认为：董事会编制和审议 公司 2019 年年度报告 及其摘要 的程序符合法律、行政法规及中国 证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（6）2019 年内部控制自我评价报告 公司现有内部控制制度能够适应公司规范运作和经营管理的要求，符合有关法 律法规和证券监管部门的要求，公司 2019 年 度内部控制自我评价报告真实、完整、公允地 反 映 了 目 前 公 司内 部 控 制 的 现 状，能 够保 证 公 司 经 营 的 合 法、合 规 及 公 司 内 部规章制度的贯彻执行，对内部控制的总体评价真实、客观、准确。特此 公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会 2020年4月17日
