1、 1 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016001 深 圳 市德 赛 电池 科 技股 份 有限 公 司 第 七 届董 事 会 第十八 次 会 议决 议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司第七届董事会第十八次会议通知于 2016 年 3 月 1 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2016 年 3 月 11 日 在惠州市德赛大厦 23 楼会议室召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合公 司法和章程的规定，所做的决议合法有效。会
2、议采取举手投票表决的方式通过了以下议案，并同意将议案（1）议案（7）、和议案（13）共8 个议案提交2015 年年度股东大会审议批准：一、非 关 联交 易 事 项 董事会以9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下非关联交易事项：（1）2015 年度财务决算报告 2015 年年度财务决算报告 详情请见审计报告（审计报告登载于 2016 年 3 月15 日的巨潮资讯网）。（2）2014 年度利润分配及分红派息方案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015 年度母公司净 利润 2,275.93 万元，公司拟按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 227.59 万元,加上年初未分配利
3、润 5,149.45 万 元，按 规 定 支 付 股 利 4,104.87 万 元 后，可 供 投 资 者 分 配 利 润 为3,092.91 万元。根据中华人民共和国公司法及公司章程规定，董事会建议公司 2015 年度的利润分配方案为：向全体股东按每 10 股 派发现金 1.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本。独立董事对此分配方案表示认可。（3）关于聘用2016 年外部审计机构并支付 2015 年度审计费用的议案 根据审计委员会的提议，公司拟 继续聘请 大华事务所为 2016 年度财务及内控外部 审计机构，并授权审计委员会及财务总监与大华事务所商定具体审计费用。同意向大华事务所 支付2
4、015 年度财务审计报酬人民币 88 万元，其中财务审计费为人民币 60万元，内控审计费为人民币 28 万元。公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。2（4）董事会2015 年度工作报告 2015 年年度董事会工作报告详见2015 年年度报告相关章节。公司独立董事 向董事会 提交了 独立董事述职报告，并将在 2015 年年度股东大会上述职（独立董事述职报告登 载 于2016 年 3 月15 日的巨潮资讯网）。（5）公司2015 年年度报告及其摘要 没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司 2015 年年度报告 全文 登载于2016 年3 月
5、15 日的巨潮资讯网，2015 年年度报告摘要登载于同日的巨潮资讯网和证券时报。（6）关于用自有资金购买银行理财产品的议案 详 情请见公司登载于2016 年 3 月15 日的 证券时报 和巨潮咨询网，公告编号为 2016004 的关于2016 年度 自有资金购买银行理财产品的公告。公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。（7）关于用自有资金开展金融衍生品业务的议案 详 情请见公司登载于2016 年 3 月15 日的 证券时报 和巨潮咨询网，公告编号为 2016005 的关于2016 年度开展金融衍生品投资业务的公告。公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。（8）计提资产减值准备的议
6、案 2015 年 末 公 司 各 项 资 产 减 值 准 备 余 额 合 计 3,686.09 万 元，较 2014 年末增加1,139.47 万元。其中：坏账准备余额 1,388.46 万元，本年增加 547.72 万元，转回386.57 万元，核销 87.77 万元，余额 较 2014 年末增加 73.39 万元；存货跌价准备余额 1,738.98 万元，本年计提1,080.34 万元，余额较2014 年末增加 1,080.34 万元；固定资产减值准备余额 378.37 万元，本年计提 97.56 万元，转销 111.82 万元，余额较 2014 年末减少14.25 万元。（9）2015
7、年内部控制自我评价报告 该报告的具体内容及公司董事会、监事会和独立董事意见登载于2016年3月15日的巨潮资讯网。独立董事对该自我评价报告发表了“同意”意见。（10）关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案 公司董事 会同意惠州蓝微向香港蓝越提供 余额 不超过人民币2000万元、全年累计额不超过4000万元的内保外贷担保,有效期自公司董事会审议通过之日起 至下一年年度股东大会召开之日内(详情请见公司登载于2016年3月15日的 证券时报 和巨潮咨询网，公告编号为2016006的 关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷担保公告)。（11）关于惠州新源建设临时工业 厂房的议案 公司董事会同意惠州 新源
8、投资人民币2370万元新建临时工业厂房，用于建立动力 3 电池PACK生产线。并授权惠州新源 总经理组织实施。（12）关于召开2015 年年度股东大会的议案 董事会同意于 2016 年 4 月 26 日 召开公司 2015 年年度股东大会，并按规定发布关于召开 2015 年年度股东大会的通知（详情请见公司登载于 2016 年3 月15 日的证券时报 和巨潮咨询网，公告编号为 2016 008 的 2015 年年度股东大会通知）。二、关 联 交易 事 项 表决时，关联董事刘其、李兵兵、钟晨、白小平、余孝海回避，由其余 4 位非关联董事举手表决，以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下关联交易 议案：（13）关于2016 年预计日常关联交易的议案 详情请见公司登载于2016 年 3 月15 日的 证券时报 和巨潮咨询网，公告编号为 2016 007 的2015 年预计日常关联交易 的公告。公 司 独 立 董 事 在 董 事 会 审 议 前 签 署 了 事 前 认 可 意 见，同 意 将 议案 提 交 董 事 会 审议，并 对议案发表了一致“同意”的独立意见。特此公告 深 圳 市 德 赛电 池 科 技 股份 有 限 公 司董 事 会 2016 年 3 月 15 日
