1、 1 远 光 软 件 股份 有 限 公 司 独立董事2015 年 度 述 职报 告 经2013 年10月29日远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会审议通过，本人担任公司第五届董事会独立董事。根据公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引、公司章程、公司独立董事制度等相关法律法规和规章制度的规定和要求，作为远光软件股份有限公司的独立董事，现将本人2015 年度履行独立董事职责情况述职如下：一、出 席 董事 会 及 股 东大 会 的 情 况 1、出席董事会 情况 2015年，公司第五届董事会共召开了11次会议，本
2、人以通讯方式参加了所有11次 会议。在会议召开之前，本人 详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合公司法、深圳证券交易所股票上市规则、公司章 程 等法律、法规的规 定；议案内 容是否真实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人 认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论 并提出合理的建议。2015年度本人对 第五届 董事会11次会议的全部议案都进行了审议 并投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。2、出席股东大
3、会情况 2015年，公司仅召开一次股东大会即2014年年度股东大会。本人因公务请假未参加。二、发 表 独立 意 见 情 况 根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司2015年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，本人就公司相关事项发表了如下独立意见和相关专项说明：2 1、2015年1月29日，在公司第 五届 董事会第 十六次会议上发表了相关事项的独立意见，即 对关于2012年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁事项、关于总裁辞职、关于聘任总裁 发表了独立意见。2、2015年4月17日，在公司第 五届 董事会第 十七次会议上发表了相关事项
4、的独立意见，即 对 关于对公司累计和当期对外担保、关联方资金往来情况的专项、关于公司2014年度内部控制自我评价报告、关于公 司证券投资、关于2014年度日常关联交易、关于2015 年度日常关联交易进行预计、关于续聘会计师事务所、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬、关于公司2014 年度利润分配预案、关于公司控股子公司提供财务资助、关于聘任公司财务负责人 发表了独立意见。3、2015年5月21日，在公司第 五届 董事会 第十九次会议上发表了相关事项的独立意见，即对关于回购注销2012 年限制性股票激励计划第三期未达到解锁条件限制性股票、关于公司2014 年限制性股票激励计划回购股份授予与注销
5、、关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票、关于投资珠海富海铧创信息技术创业投资基金（有限合伙）发表了独立意见。4、2015年8月25日，在公司第 五届 董事会第 二十二次会议上对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况 发表了独立意见。5、2015年10月26日，对公司拟实施的2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘 发表了独立意见。6、2015年12月22日，在公司第五届 董事会第二十六次会议上发表了 相关事项的独立意见，即 对 关于回购注销2014 年限制性股票激励计划部分限制性股票、关于运用自有资金进行短期理财、关于提名于李胜先生为公司第五届董事会独立
6、董事候选人、关于向控股子公司提供财务资助 发表了独立意见。三、任 职 董事 会 各 委 员会 的 工 作 情况 作为 第五届董事会提名委员会委员，本人参加了第五届 提名委员会举行的4次会议，审议了关于提名公司副总裁的议案、关于提名公司总裁的议案、关于提名公司财务负责人的议案、关于提名公司副总裁、董事会秘书的议案、3 关于提名于李胜先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。作为 第五届董事会薪酬及考核委员会委员，本人参加了第五届薪酬及考核委员会委员的1 次会议，审议了 关于核查公司2012年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议案。作为 第五届董事会审计委员会 委员，本人参加了第
7、五届 审计委员会 的4 次会议，审议了 2014年度审计报告、关于续聘审计机构的议案、2014 年度内部控制自我评价报告、2015 年第一季度内审报告、2015年第二季度内审报告、2015 年第三季度内审报告。四、现 场 检查 情 况 对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查 的 情况。2015年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司软件研发、测试及实施情况、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现 场调查，与公司高管进行了交流。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，内控制度完整、有效。五、提 议召开 董
8、事 会、提 议 聘 用 或解 聘 会 计 师事 务 所、独立 聘 请 外 部审 计 机 构和 咨 询 机 构等 情 况 1、没有提议召开董事会的情况；2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。六、保 护 中小 股 东 合 法权 益 方 面 所做 的 其 他 工作 1、本人 对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照中华人民共和国公司法、中 华人民共和国证券法、上市公 司治理准则、深圳证券交易所股票上市规 则及其他有关法律法规和公司章程的有关规定规范运作。2、本人对公司信息披露情况进行了监督和核查，公司信息披露的内容是真实、准确、
9、完整和及时的，确保了所有股东有平等的机会获得信息；督促公司加强自愿 4 性信息披露，切实维护股东特别是社会公众股股东的合法权益。3、本人 对公司关联交易、对外担保、对外投资的进展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。4、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公 司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。通过上述工作的开展，切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2016年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。最后，公司相关工作人员在 本人2015年的工作中给予了极大的协助和配合，在此表示衷心感谢。独立董事：宋萍萍 2016年4月25日
