1、证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-028 远 光 软 件 股份 有 限 公 司2015 年 年度 股 东 大 会 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式。2、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形。一、会 议 召开 情 况 1、会议 召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3、现场会议召开时间：2016年5月25日（星期三）下午14：30 4、现场会议召开地点：公司会议室 5、网络投票时间：201
2、6年5月24日2016年5月25日 其中：通过深 圳 证 券交易 所 交 易系统 进 行 网络投 票 的 具体时 间 为2016 年5 月25 日（星期 三）上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00。通 过 深 圳证 券 交 易 所互联网投票系统投票的具体时间为2016 年5月24日（星期二）下午 15:00 至2016年5月25 日（星期三）下午 15:00 期间的任意时间。6、主持人：董事长陈利浩 先生 本次会议的召集、召开符合 中华人民共和国 公司法、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的有关规定。二、会 议 出席 情 况 1、参 加本次 股 东 大会现 场 会 议和网
3、络 投 票的股 东 及 股东代 理 人 共计13 人，代表表决权的股份总数170,473,979 股，占公司有表决权的股份总数的28.8496%。（1）参 加 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共7 名，代 表 有 表 决 权 的 股 份170,412,479股，占公司股份总数的28.8392%。（2）参加网络投票的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的股份61,500股，占公司股份总数的0.0104%。（3）通过现 场 和 网络参 加 本 次 会议 的 中 小投资 者（持有公 司 股 份的董 事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东除外，下同）共9人，
4、代表表决权的股份总数为28,076,243 股，占公司股份总数比率为4.7514。2、公 司董事、监 事、董 事 会 秘书出 席 了 本次会 议，公司 高 级 管 理人员，公司 聘请的 见证律师及董事会邀请的其他嘉宾列席了本次会议。三、议 案 审议 表 决 情 况 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：1、审议 通过 了 2015 年 年 度 报 告 及 摘 要 表决情况：同意170,414,279 股，占出席股东有效表 决 权 股 份 总 数 的99.9650；反对59,700股，占出席 股东有效表决权股份总数的0.0350；弃权0股，占出席 股东有效表决权股份总
5、数的0。其中，中小投资者表决情况为：同意28,016,543股，占 参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.7874；反对59,700 股，占 参 加 本 次股 东 大 会 表决 的 中 小 投资 者 所 持 有表 决 权 股份的0.2126；弃权0股，占 参 加本次 股 东 大会表 决 的 中小投 资 者 所 持有表决权股份的0。表决结果：通过。2、审 议 通过 了 2015 年 度 董 事 会工 作 报 告 表决情况：同意170,414,279 股，占出席股东有效表决权股份总数的99.9650；反对59,700股，占出席 股东有效表决权股份总数的0.0350；弃权0股，占出
6、席 股东有效表决权股份总数的0。其中，中小投资者表决情况为：同意28,016,543股，占 参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.7874；反对59,700 股，占 参 加 本 次股 东 大 会 表决 的 中 小 投资 者 所 持 有表 决 权 股份的0.2126；弃 权0 股，占 参 加本次 股 东 大会表 决 的 中小投 资 者 所 持有表决权股份的0。表决结果：通过。3、审议通 过了 2015 年 度 监 事 会工 作 报 告 表决情况：同意170,414,279 股，占出席股东有效表决权股份总数的99.9650；反对59,700股，占出席 股东有效表决权股份总数的0.
7、0350；弃权0股，占出席 股东有效表决权股份总数的0。其中，中小投资者表决情况为：同意28,016,543股，占 参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.7874；反对59,700 股，占 参 加 本 次股 东 大 会 表决 的 中 小 投资 者 所 持 有表 决 权 股份的0.2126；弃 权0 股，占 参 加本次 股 东 大会表 决 的 中小投 资 者 所 持有表决权股份的0。表决结果：通过。4、审 议 通过 了 2015 年 度 财 务 决算 报 告 表决情况：同意170,414,279 股，占出席股东有效表决权股份总数的99.9650；反对59,700股，占出席 股东
8、有效表决权股份总数的0.0350；弃权0股，占出席 股东有效表决权股份总数的0。其中，中小投资者表决情况为：同意28,016,543股，占 参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.7874；反对59,700 股，占 参 加 本 次股 东 大 会 表决 的 中 小 投资 者 所 持 有表 决 权 股份的0.2126；弃 权0 股，占 参 加本次 股 东 大会表 决 的 中小投 资 者 所 持有表决权股份的0。表决结果：通过。5、审 议 通过 了 2015 年 度 利 润 分配 方 案 表决情况：同意170,414,279 股，占出席股东有效表决权股份总数的99.9650；反对59
9、,700股，占出席 股东有效表决权股份总数的0.0350；弃权0股，占出席 股东有效表决权股份总数的0。其中，中小投资者表决情况为：同意28,016,543股，占 参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.7874；反对59,700 股，占 参 加 本 次股 东 大 会 表决 的 中 小 投资 者 所 持 有表 决 权 股份的0.2126；弃 权0 股，占 参 加本次 股 东 大会表 决 的 中小投 资 者 所 持有表决权股份的0。表决结果：通过。6、审 议 通过 了 关 于续 聘 审 计 机构 的 议 案 表决情况：同意170,414,279 股，占出席股东有效表决权股份总数的
10、99.9650；反对59,700股，占出席 股东有效表决权股份总数的0.0350；弃权0股，占出席 股东有效表决权股份总数的0。其中，中小投资者表决情况为：同意28,016,543股，占 参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权 股份的99.7874；反对59,700 股，占 参 加 本 次股 东 大 会 表决 的 中 小 投资 者 所 持 有表 决 权 股份的0.2126；弃 权0 股，占 参 加本次 股 东 大会表 决 的 中小投 资 者 所 持有表决权股份的0。表决结果：通过。7、审 议 通过 了 关 于对2016 年度日 常 关 联 交易 金 额 进 行预 计 的 议 案 表决情况
11、：同意81,393,341 股，占出席股东有效表决权股份总数的99.9267；反对59,700股，占出席 股东有效表决权股份总数的0.0733；弃权0股，占出席 股东有效表决权股份总数的0。其中，中小投资者表决情况为：同意11,362,776股，占 参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.4773；反对59,700 股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0.5227；弃权0股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0。关联股东 国电电力发展股份有限公司、国网福建省电力有限公司、国网吉林省电力有限公司回避本项议案表决。表决结果：通过。8、审 议 通过 了 关 于选 举 向 万 红先
12、生 为 公 司第 五 届 董 事会 董 事 的 议案 表决情况：同意170,414,279 股，占出席股东有效表决权股份总数的99.9650；反对59,700股，占出席 股东有效表决权股份总数的0.0350；弃权0股，占出席 股东有效表决权股份总数的0。其中，中小投资者表决情况为：同意28,016,543股，占 参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.7874；反对59,700 股，占 参 加 本 次股 东 大 会 表决 的 中 小 投资 者 所 持 有表 决 权 股份的0.2126；弃 权0 股，占 参 加本次 股 东 大会表 决 的 中小投 资 者 所 持有表决权股份的0。表决结果：通过。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 超过公司董事总数的二分之一。四、律 师 出具 的 法 律 意见 1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所 2、见证律师：易朝蓬、戚文遗 3、结 论性意 见：综上所 述，本所暨 本 律 师认为，本 次股东 大 会 的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和 股东大会规则 及公司 章程 的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。五、备 查 文件 1 股东大会决议；2 法律意见书。特此公告。远光软件股份有限公司董事会 2016 年 5 月25 日
