1、证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019038 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开2019 年 第 二 次临时股东大会的提示性通知 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第二十八次（临时）会议决定于2019 年7 月3 日（周 三）下午14：45召开 公司2019年第二次临时股东大会。现将有关会议的情况通知如下：一、召 开 会议 的 基 本 情况 1、股东大会届次：2019 年 第二次 临时 股东大会 2、股东大会的召集人：本 公司第 八届董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程 的规定。本次
2、股东大会由公司第 八届董事会第 二十八次（临时）会议决定召开。4、会议召开日期和时间：现场会议召开时间为：2019 年7 月3 日（周三）下午14：45 网络投票时间为：2019 年7 月2 日2019 年7 月3 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年7 月3日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年7 月2 日 下午15:00 至2019 年7 月3 日 下午15:00 期 间 的 任 意 时 间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6 会议的股权登
3、记日：2019 年6 月26 日。7、出席对象：（1）截止2019 年6 月26日下午收市时 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、会议地点：广东省惠州市江北云山西路12 号德赛大厦24楼会议室 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。公司将于2019 年6 月27日（周 四）就 本次临时股
4、东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。二、会 议 审议 事 项（一）提案及议程 审议：提案一、关于惠州电池拟签署项目投资建设协议书 的议案（二）提案披露情况 上述提案详情请查阅2019 年6 月18日登载于证券时报和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的公告编号为2019037的关于惠州电池拟签署项目投资建设协议书的公告。三、提 案 编码 股东大会 提案对应“提案编码”一览表 提案编码 提案名称 备注（该列打勾的栏目可以投票）1.00 关于惠州电池拟签署项目投资建设协议书的议案 四、会 议 登记 方 法 1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手
5、续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天2019 年6 月27 日至 本次股东大会召开日2019 年7 月3 日14:45 以 前的每个工作日上午8:30 11:30，下午14:00 17:30 登记。3、登记地点：本公司办公室 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。五、参 加
6、 网络 投 票 的 具体 操 作 流 程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。六、其 他 事项 1、会议联系方式：联系人：李丹 电话：0755-862 99888 传真：0755-862 99889 通讯地址：深圳市南山区 高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室 邮编：518057 2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。七、备 查 文件 本公司第八届董事会第二 十 八次（临时）会议决议 特此通知 附件：1、参加网
7、络投票的具体操作流程 2、授权委托书 深 圳 市 德 赛电 池 科 技 股份 有 限 公 司董 事 会 2019 年 6 月 18 日 附件1：参 加 网 络 投票 的 具 体 操作 流 程 一、网 络 投票 的 程 序 1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票 2、填报表决意见：（1）本次会议提案为非累积投票 提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。二、通 过 深交 所 交 易 系统 投 票 的 程序 1、投票时间：2019 年07月03 日的 交易时间，即9:30 11:30 和13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交
8、易系统投票。三、通 过 深交 所 互 联 网投 票 系 统 投票 的 程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年07月02 日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019 年07月03 日（现场 股东大会结束当日）下午3：00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码 或数字证书，可登录http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
9、行投票。附件2：授权委托书 兹委托 先生/女 士代 表 本 人（本 公 司）出席 深 圳 市 德赛 电 池 科 技股 份有限公司2019 年 第 二 次临 时 股 东 大会 并 代 为 行使 表 决 权。委托人姓名：持股数：股 委 托 人 身 份证 号 码（法人 股 东 营 业执 照 号 码）：受 托 人姓名：受 托人身 份 证 号 码：委 托 人 对 下述 提 案 表 决如 下：提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权 1.00 关于惠州电池拟签署项目投资建设协议书的议案 如 果 委 托 人未 对 上 述 提案 作 出 具 体表 决 指 示，被 委 托 人 可否 按 自 己 决定 表 决：可以 不可 以 委 托 人 签 名（法 人 股 东加 盖 公 章）：委托日期：2019 年 月 日
