1、证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2020-010 远 光软 件股份 有限 公司2020 年第 一次 临时股 东大 会 决议 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特 别提 示：1、本次股东大会没有否决提案的情形。2、本次股东大会 没有变更以往股东大会已通过的决议。一、会 议召开 情况 1、会议 召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式 3、现场会议召开时间：2020年3月17日（星 期二）10:00 4、现场会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室
2、5、网络 投票时 间：通 过深圳证 券交易 所交易 系统进行 网络投 票的具 体时间为2020年3月17 日（星 期二）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通 过深圳 证券交易所 互联网 投票系 统 投票的 具体时 间为2020 年3月17 日（星期二）9:15-15:00 期间的任意时间。6、主持人：董事 长陈利浩先生 本次会议的召集、召开符合 中华人民共和国公司法、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的有关规定。二、会 议出席 情况 1、出席 本次股 东大会 现场会议 和网络 投票的 股东及股 东代理 人共计30人，代表股份172,600,021 股，占公司股份总数的20
3、.3522%。其中：（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 14 名，代表股份146,232,878 股，占公司股份总数的 17.2431%。（2）出席网络投票的股东及股东代理人共16名，代表股份26,367,143 股，占公司股份总数的3.1091。（3）通过现场和网络 出席本次会议的中小投资者（持有公司股份的董事、监事、高级 管理人 员、单 独或合计 持有公 司 5%以上股份 的股东 除外，下同）共15名，代表股份30,799,904 股，占公司股份总数 的3.6318%。2、受新 型冠状 病毒肺 炎疫情的 影响，部分 股 东及股东 代表 以 及部分 董事、监事、高级管理人员通过 远程方式
4、参会。公司 聘请的见证律师以远程 方式对本次股东大会的 召开予以 见证。三、议 案审议 表决 情况 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。审议表决结果如下：1、审议 通过 了 关于计 提2019 年度 资产减 值准 备的 议案 表决情 况：同意172,595,221 股，占出 席会议有效表 决权股 份的99.9972%；反对4,800 股，占 出席 会议有效 表决 权股份 的0.0028%；弃权0股，占 出席 会议有效表决权股份的0%。其中，中小投资者表决情况：同意30,795,104 股，占出席会议中小投资者所持有 效 表决权股份的99.9844%；反对4,800 股，占出席会议中
5、小投资者所持有 效表决权股份的0.0156%；弃权0股，占出席会议 中小投资者所持有效表决权股份的0%。表决结果：通过。2、审议 通过 了 关 于确 认2019 年度 日常关 联交 易及 对2020 年度日 常关 联交易 金额 进行预 计的 议案 表决情况：同意34,178,201股，占出席 会议有效表决权股份的99.9860%；反对3,800 股，占出 席会议 有效 表决权 股份 的0.0111%；弃 权1,000股，占出席 会议有效表决权股份的0.0029%。其中，中小投资者表决情况：同意30,795,104 股，占出席会议中小投资者所持有 效 表决权股份的99.9844%；反对3,800
6、 股，占出席会议中小投资者所持有 效表决权股份的0.0123%；弃权1,000 股，占出席会议 中小投资者所持有 效表决权股份的0.0032%。关联股东 国电电力发展股份有限公司、陈利浩先生、黄笑华先生 回避本项议案表决。表决结果：通过。3、审议 通过 了 关于修改 的议案 表决情 况：同意150,701,177 股，占出 席会议有效表 决权 股份 的87.3124%；反对21,897,844 股，占 出席会议 有 效表 决权股 份的12.6870%；弃 权1,000 股，占出席 会议 有效表决权股份的0.0006%。其中，中小投资者表决情况：同意8,901,060 股，占 出席会议中小投资者
7、所持有 效表决权股份的28.8996%；反对21,897,844 股，占 出席会议中小投资者所持有 效表决权股份的71.0971%；弃权1,000 股，占出席会议 中小投资者所持有效 表决权股份的0.0032%。表决结果：获得有效表决权股份的2/3以上通过。四、律 师出具 的法 律意见 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所 2、见证律师：洪玉珍、刘璐 3、结论 性意见：综上 所述，信 达律师 认为，公司本次 股东大 会的召 集及召开程序符合 公司法、股东大会规则 等法 律、法规、规范性文件 及 公司章程 的规定，出席会议 人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。五、备 查文件 1股东大会决议；2法律意见书。特此公告。远光软件股份有限公司董事会 2020 年3 月 17 日
