1、1 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-022 远 光 软件 股 份有 限 公司 第 六 届监 事 会 第 二 次 会 议 决议 公告 本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整，并 对 公 告 中 的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 4 月 12 日 以电子邮件方式 发出了关于召开第 六届监事会第二次会议的通知。会议于 2017 年 4月18 日上午 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席 孙德生先生 主持，应出席监事5 名,
2、实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。1、审 议 通过 了 2016 年 年 度 报告 及 摘 要 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 经审议，监事会认为董事会编制和审核远光软件股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2016 年 度 报 告 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http:/），2016 年度报告摘要刊登在2017 年4 月20
3、日 证券 时 报、中 国 证 券 报 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http:/）上。本议案需提交公司2016 年年度股东大会审议。2、审 议 通过 了 2016 年 度 监 事会 工 作 报 告 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案需提交公司2016 年年度股东大会审议。2 3、审 议 通过 了 2016 年 度 财 务决 算 报 告 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 截止2016 年12 月31 日，公司资产总额为232,755.22 万元，同比增 长14.33%；归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产（归 属 于 上 市
4、公 司 股 东 的 所 有 者 权 益）179,148.04万元，同比 增长6.36%；2016 年公司实现营业收入 109,432.91 万元，比上年同期增长 19.63%；归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 13,137.43 万 元，比 上 年 同 期 增加8.37%。本议案需提交公司2016 年年度股东大会审议。4、审 议 通过 了 2016 年 度 利 润分 配 预 案 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 公司2016 年度母公司实现的净利润 118,266,997.19 元，根据 公 司法 以及公司章程的规定，按净利润的 10%计提法定盈余公积 11,826,
5、699.72 元，本年度实现可供股东分配的利润为 106,440,297.47 元；加上以前年度未分配利润817,149,702.82 元，本年度可供股东分配的未分配利润为 923,590,000.29 元。公司 2016 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 131,374,311.56元，根据 公司法 以及 公司章程 的规定，计提法定盈余公积 11,826,699.72 元，本年度实现可供股东分配的利润为 119,547,611.84 元；加上以前年度未分配利润 789,568,612.58 元，本年度可供股东分配的未分配利润为909,116,22
6、4.42元。根 据 合 并 报 表、母 公 司 报 表 中 可 供 分 配 利 润 孰 低 原 则，本 年 度 可 供 股 东 分 配的未分配利润为909,116,224.42 元。在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施 2016年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.5 元（含税）。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润结转至以后年度。利润分配方案符 合公司章程和相关法律法规的规定。本议案需提交公司2016 年年度股东大会审议。5、审 议 通过 了 关于 2016 年度 内 部 控 制自 我 评 价 报告 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 监 事 会 成 员 一 致 认 为，公 司 建 立 了 较 为 完 善 的 内 部 控 制 制 度 体 系，并 能 得 到3 有 效 执 行。公 司 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 真 实、客 观 的 反 映 了 公 司 内 部 控 制 制 度的建设及运行情况。特此公告。远光软件股份有限公司监事会 2017 年4 月20 日
