1、1 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-027 远 光 软件 股 份有 限 公司 第 六 届监 事 会 第 三 次 会 议 决议 公告 本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整，并 对 公 告 中 的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 4 月 20 日 以电子邮件方式 发出了关于召开第 六届监事会第三次会议的通知。会议于 2017 年 4月26 日上午 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席 孙德生先生 主持，应出席监事5 名,
2、实际出席监事 5 名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。1、审 议 通过 了 2017 年 第 一 季度 报 告 全 文 及正文 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2017 年第一季度报告全文及正 文 的 程 序 符 合 法 律、行 政 法 规 和 中 国 证 监 会 的 规 定，报 告 内 容 真 实、准 确、完整 地 反 映 了 上 市 公 司 的 实 际 情 况，不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗漏。公司 2017 年 第 一 季 度 报 告 全 文 详
3、见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http:/），2017 年第一季度报告正文刊登在 2017 年4 月28日 证 券 时 报、中 国 证 券 报 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http:/）上。2、审 议 通过 了 关 于续 聘 审 计 机构 的 议 案 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 同意公司 继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司 2017 年度审 计 机 构，聘 期 一 年，具 体 负 责 公 司 的 会 计 报 表 审 计、净 资 产 验 资 及 其 他 相 关 咨询服务业务。2 本议案需提交公司股东大会审议。特此公告。远光软件股份有限公司监事会 2017 年4 月28 日
