1、 1 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2017002 深 圳 市 德 赛 电 池 科 技 股 份 有 限 公 司 2017 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本 次 会 议 召开 期 间 没 有增 加、否 决或 变 更 提 案。以下是会议召开及决议情况：一、会 议 召开 情 况 1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第 八 届董事会 2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 3、会议召开时间：（1）现场会议召开时间为：2017 年 1 月
2、16 日（周一）下午 14：45（2）网络投票时间为：2017 年 1 月 15 日 2017 年 1 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年1月16日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年1月15日下午15:00 至2017年1月16日下午15:00 期间的任意时间。4、召开地点：广东省惠州市江北云山西路12 号德赛大厦24楼会议室 5、主持人：公司董事长刘其先生 6、出 席 或 列 席 情 况：公 司 部分 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 和 见 证 律 师 出 席
3、或 列 席了本次股东大会。7、会 议 的 召 开 符 合 公 司 法、深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则、上 市 公 司 股 东大会规则及公司章程的有关规定。二、会 议 出 席 情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 7 人，代表股份 96,510,881 股，占 公司股份总数 205,243,738 股的47.02%。其中：1、现场会议出席情况 出席现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份93,021,439 股，占公司股份总数的45.32%；2、通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统投票的股东共 4 人，代表股份数为 2 3,489,4
4、42 股，占公司股份总数的 1.70%。3、参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况 本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 6 人，代表股份 3,683,842 股，占公司股份总数的 1.79%。三、提 案 审 议 和表 决 情 况 本 次 会 议 以 现 场 投 票 和 网 络 投 票 相 结 合 的 方 式 进 行 表 决，以 普 通 决 议 审 议 通 过 了 关于惠州新源增资暨关联交易的议案：审议该议案时，关联股东惠州市德赛工业发展有限公司回避表决，其所持表决权不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数。表决结果：同意票为3,683,842 股，占出
5、席会议的无关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对票为0 股，占出席会议的无关联股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权票为 0 股，占出席会议的无关联股东所持有表决权股份总数的 0.00%。其中中小投资者表决情况为：同意票为3,683,842股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对票为0股，占出席会议中小投资者所持有表决 权股份总数的0.00%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。四、律 师 出具 的 法 律 意见 1、律师事务所名称：广东鸿园 律师事务所 2、律师姓名：蒋枞、周伟军 3、结 论 性 意 见：公 司 本 次 股 东 大 会 的 召 集 和 召 开 程 序、出 席 本 次 股 东 大 会 人 员 的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合 公司法、股东大会规则 等法律、法规、规范性文件及 公司章程 的规定，本次股东大会的决议合法有效。六、备 查 文件 1、经与会董事和记录人签字确认 并加盖公司印章的本次股东大会决议；2、2017 年第一次临时股东大会法律意见书。特此 公告 深 圳 市 德 赛 电 池 科 技 股 份 有 限 公 司 董事会 2017 年 01 月 17 日
