1、 1 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2013039 深 圳 市 德 赛 电 池科 技 股 份 有 限 公司 第六届董事会第 二 十 六 次 会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司第六届董事会第二十六次会议通知于 2013 年 7 月 22 日以电子 文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2013 年 8 月 2 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人。董事丁春平 因公务未出席，特授权委托董事刘其代为出席并表决；董事 钟晨因公务未出席，特授权委托董事
2、白小平代为 出 席 并 表 决。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席 了会议。本次会议符合 公司法 和 章程的规定，所做的决议合法有效。会议采取举手投票表决 方式，以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下议案：一、惠州电池土地置换的解决方案 为更有效开发惠州电池名下面积为 40606.6M2的仲恺高新技术产业开发区 15#小区地块，董事会同意 将该地块 中 16405M2的土地，与毗邻面积为 10758M2的村民用地进行置换（因 惠州电池置 换土 地 在 路 边，分 摊 面 积比 较 大，但置 换 土 地 的建 筑 红 线 内 用 地面积不变，同为7776M2）。地价按账面价值人民币 399 元/M2计算，这 部分土地价值为 6,545,595.00 元人民币。因该村民用地上有总建筑面积为 4759.08M2厂房，因此，董事会同意惠州电池将 参照目前工业厂房土建成本 及 适当折旧 给予村民补偿，这部分金额 约500 万元人民币。以上两项相加，本次置换交易的金额约为人民币 1150 万元。二、公司2013 年半年度报告及其摘要 没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。特此公告 深 圳市 德赛 电 池科 技股份 有限 公司董 事会 2013 年 8 月 6 日
