1、1 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2022-065 深 圳市 德赛 电池 科技 股份 有限 公司 关 于召 开 2022 年第 五次 临时 股东 大会 的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市德赛电池科 技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 十届董事会第十 四 次（临时）会 议 决定 于2022 年12 月21 日（星期三）下午14:55 召开2022 年 第 五 次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：一、召 开会议 的基 本情况 1、股东大会届次：2022年第五 次临时股东大会 2、股东
2、大会的召集人：本公司第十届董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。本次股东大会由公司第十届董事会第十 四次会议决定召开。4、会议召开日期和时间：现场会议召开时间为：2022年12 月21日（星期三）下午14:55 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年 12 月 21 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次
3、股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2022年12月15日（星期 四）。7、出席对象：（1）截止2022年12月15日（星期四）下午收 市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的持有本公司股票的 全体股东均有权出席本 次股东大会。股东可以亲自出席本次会 议，也可以以书面形式 委托代理人出席本次会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室 二、会 议审议 事项 1、本次股东大会议案对应“提案编码”一览表 2 提 案编
4、码 提 案名 称 备注 该列打勾 的栏目 可以投票 非累积投票提案 1.00 关于调整为控股子公司提供担保的条件的议案 2、议案披露情况 上述议案已经公司第十届董事会第十 四 次（临时）会议审议通过，详情请见公 司同 日 刊 载于 证券 时 报 和 巨 潮资 讯 网（）上 的 第 十 届 董事 会 第十 四 次（临 时）会 议 决 议 公 告（公 告 编 号：2022-063）、关 于 调 整 为 控 股 子 公 司提供担保的条件的公告（公告编号：2022-064）。本次会议 提案1属于 特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。本次股东大会
5、将对中小 投资者的表决 单独计票,单独计票结 果将在本 次股东大会决议公告中披露。三、现 场股东 大会 会议登 记等 事项 1、登记方式：（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证到本公司办理参会登记手续；委托代理人 出席会议的，需持授权 委托书（见附件2）、代理人本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡及有效持股凭证办理参会登记；（2）法人股东代理人需持法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参 会登记；由法定代表人 委托代理人出席会议的，还需持法定代表人签署并加盖单位公章的法人授权委托书（见附件2）办理登记。（3）股东可用现场、邮寄或电子邮箱(IR
6、)方式办理登记。2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天至本次股东大会召开前一 交易日（即2022 年12 月16 日至2022 年12 月20 日）之 间 的 每 个 工 作 日 上 午8:30-11:30，下午14:00-17:30 登记。3、登记地点：本公司办公室 4、会议联系方式：联系人：李丹 电话：0755-862 99888 传真：0755-862 99889 电子邮箱：IR 通讯地 址：深 圳市 南山 区高新 科技园 高新南 一 道德赛 科技大 厦26楼 深圳市 德赛电3 池科技股份有限公司董事会秘书办公室 邮编：518057 5、出席本次股东大会现场会议累计的所有股东的食宿
7、、交通费自理。四、参 加网络 投票 的具体 操作 流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交 易系 统 和 互 联网 投 票系 统（http:/）参 加 投 票，网 络投票 的 具 体 操作 流程（见附件1）。五、备 查文件 本公司第十届董事会第十 四次（临时）会议决议 特 此通 知 附件1、参加网络投票的具体操作流程 附件2、授权委托书 深 圳市 德赛电 池科 技股份 有限 公司董 事会 2022 年 12 月 6 日 4 附件1：参加网 络投票的具体操作 流程 一、网 络投票 的程 序 1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票 2、填报表决意见：（1）
8、本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。二、通 过深交 所交 易系统 投票 的程序 1、投票时间：2022 年12 月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过深交 所互 联网投 票系 统投票 的程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年12月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年12月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证
9、券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。5 附件2：授权委托书 兹 委托 先生/女士 代表 本人（本 公司）出席 深圳 市德赛 电池 科技股份 有限 公司2022 年 第五 次 临时 股东大 会并 代为行 使表 决权。委 托人 姓名：持 股 数：股 委 托人 身份证 号码（法人 股东 营业执 照号 码）：受 托人 姓名：受 托 人身 份证 号码：委 托人 对下述 议案 表决如 下：提案编码 提 案名 称 备注 表 决意 见 该列打 勾的栏目 可以投票 同意 反对 弃权 非 累积 投票提 案 1.00 关于调整为控股子公司提供担保的条件的议案 如 果委 托人未 对上 述议案 作出 具体表 决指 示，被 委托 人可否 按自 己决定 表决：可以 不可以 委 托人 签名（法人 股东加 盖公 章）：委 托日 期：2022 年 月 日
