1、证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2021048 深圳 市德 赛 电池 科技 股份 有限 公司 关于 召 开2021 年 第一次临时股东大会 的 提示性 通知 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2021年4 月27 日在 证券时报 和巨潮资讯网刊登了 关于召开2021年 第一 次临时 股东大会的通知。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现再次公告召开2021 年第 一次 临时 股东大会 的提示性通知：一、召开会议的 基本情况 1、股东大会届次：2021 年第一次临时 股东大会 2、股东大会的召集人：本公司第 十届董事会 3、
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程 的规定。本次股东大会由公司 第十届董事会第 一次会议 决定召开。4、会议召开日期和时间：现场会议召开时间为：2021 年5 月12 日（周三）下午14:45 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15 9:25,9:30 11:30 和 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、召开。6、会议的股权登记日：2021 年5 月6 日。7、出席对象：（1）截止2021 年5 月6 日 下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 持有 本公司 股票的 全体股东均有权出席 本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也 可以以书面形式委托代理人出席 本次 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。8、会议地点：广东省惠州市江北云山西路12 号德赛大厦24 楼会议室 二、会议审议事 项（一）议案及议程 审议
4、：提案1、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 提案2、关于 修订的议案（二）议案 披露情况 上述议案请查阅2021 年4 月27 日登载于证券时报和中国证监会指定网站巨潮资讯网刊登的本公司 第十届董事会第一次会议决议 公告（公告编号：2021-041）和 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告（公告编号：2021-045）。（三）特别提示 本次会议 提案 均 属于股东大会特别决议事项，需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效。本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。三、提案编码 股东大会议案对应
5、“议案编码”一览表 议案编码 议案名称 备注（该列打勾的栏目可以投票）100 总议案：所有提案 非累积投票提案 1.00 关于回购注销部分已 获授但尚未解 锁的限制性股 票的议案 2.00 关于 修订 公司章程 的议案 四、会议登记方 法 1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（股东授权委托
6、书 附后）。2、登记时间：自本次股东大会股权登记日第二天2021 年5 月7 日 至本次股东大会召开日2021 年5 月12 日14:45以前的每个工作日上午8:30 11:30，下午14:0017:30 登记。3、登记地点：本公司办公室 4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。五、参加网络投 票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。六、其他事项 1、会议联系方式：联系人：李丹 电话：0755-862 99888 传真：0755-862
7、99889 通讯地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室 邮编：518057 2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。七、备查文件 本公司第 十 届董事会第 一 次会议决议 特此通知 附件：1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 深圳市德赛电池科技股份 有限公司董事会 2021 年5 月7 日 附件 1：参 加网 络投 票 的具 体操 作流 程 一、网络投票的 程序 1、投票代码：360049；投票简称：德赛投票 2、填报表决意见：（1）本次会议 提案 均为 非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
8、；（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所 交易系统投票的程序 1、投票时间：2021 年05 月12 日的交易时间，即9:159:25,9:30 11:30 和13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所 互联网投票系统投票
9、的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年05 月12 日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021 年05 月12 日（现场股东大会结束当日）下午15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出 席深圳
10、市德赛电池科技股份有限公司2021 年第一次临时 股东大会并代为 行使表决权。委托人 姓名：持股数：股 委托人身份证号 码（法人股东营业执照号码）：受托 人姓名：受 托人 身份证号码：委托人对下述议 案表决如下：提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列 打勾的栏 目可以投 票 同意 反对 弃权 100 总议 案：所有 提案 非累积 投票 提案 1.00 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 2.00 关于 修订 公司章程 的议案 如果委托人未对 上述议案作出具体表决指示，被 委托人可否按自己决定表决：可以 不 可以 委托人签名（法 人股东加盖公章）：委托日期：2021年 月 日
