1、1 证券代码：002062 证券 简称：宏润建设 公告 编号：2018-019 宏 润建设集 团股份有 限公司 第 八届董事 会第 十六 次会议决 议 公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，对 公 告 的 虚假 记 载、误导 性 陈 述 或者 重 大 遗 漏负 连 带 责 任。宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 十六次会议，于2018 年3 月22 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2018 年 4 月 2 日下 午在上海宏润大厦 12 楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长
2、郑宏舫召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事 和 高 管 列 席 会 议。会 议 召 开 符 合 有 关 法 律、法 规、规 章 和 公 司 章 程 的 规 定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过 2017 年度总经理工作报告。2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过2017 年度董事会工作报告。本报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过2017 年度报告及经审计财务报告。2017 年度公司实现合并营业收入 81.27 亿元，营业利润 3.77 亿元，归
3、属于上市公司股东的净利润 2.72 亿元，同比分别减少 7.62%、增长 23.56%、增长 16.72%。2017 年末公司总资产 130.16 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 27.47亿元，同比分别 减少 2.47%和增长 8.63%。年末资产负债率为 76.81%，同比下降2.22 个百分点。2017 年度经营活动产生的现金流量净额为 11.22 亿元，同比减少 43.31%。本 报告需提交公司 2017 年度股东大会审议。4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过 关于 2017 年度利润分配预案。经瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，根据 公司法、公 司章程的相关规
4、定，公司2017年度的净利润提取10%法定盈余公积金后，加2017 年初未分配利润30,531万元，减已分配的2016 年度现金股利5,512.50万元，公司截止2017年12月31日可供股东分配利润为49,519.69 万元。公司董事会提议：按2017年12月31日公司总股本110,250万 股为基数，以未分2 配利润每10股派发现金股利0.5 元（含税），共计派发现金股利5,512.5万元。公司本次分配预案符合公司章程规定的利润分配政策。独立 董事发表了独立意见，本预案需提交公司 2017 年度股东大会审议。5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过 关于续聘 2018 年度会计师事
5、务所的议案。公司拟续聘 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度提供审计服务。2018 年度审计费用预计 116 万元。独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司 2017 年度股 东大会审议。6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过 公司 2017 年度内部控制自我评价报告。7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过 公司 2017 年度社会责任报告。8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于公司对外担保的议案。为确保公司下属控股子公司 及 合营企业正常的生产经营，同意公司对控股子公司及 合营企业提供每次不超过 16 亿元总额不超过 39.5 亿元的银行贷
6、款担保。本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过 关于投资建设不超过 60 亿元 PPP 项目的 议案。1）投资项目类型 鉴于国家鼓励和引导社会资本参与基础设施和公共服务建设运营，为不断提高经营规模和盈利水平，促进未来战略转型和可持续发展，董事会同意拟投资国家鼓 励社会资本参与的基础设施和公共服务等 PPP 项 目，项目类型包括：能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和科技、教育、文化、体育、旅游、卫生、社会福利、保障房等公共服务领域的项目。2）投资额度 自公司股东大会审议批准之日起 12 个月内，授权公司对上述项目投资合同签约
7、额累计不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元）。3）投资方式（1）独资、与政府指定机构或其他社会资本合资设立项目公司；（2）受让 PPP 项目的项目公司股权；（3）投资设立产业投资基金等管理公司，以及认购基金 份额。3 4）项目实施 经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及 PPP 项目相关协议的签署和项目投融资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作授权经营层实施。本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于 及其摘要的议案。宏润建设 2018 年员工持股计划（草案）及其摘要已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，本次董事会决议
8、通过的 修订稿 及其摘要删除 草案及 其 摘 要中“集 合资 金信 托 计 划将投 资 于 单 一资 金 信 托计划”的表 述，详 见 公司同日披露在巨潮资讯网（）的宏润建设 2018 年员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要。公 司 独 立 董 事 对 此 项 议 案 发 表 了 独 立 意 见，公 司 监 事 会 审 议 通 过 本 议 案。关联 董 事 郑 宏 舫、尹 芳 达、何 秀 永、赵 余 夫、李 剑 彤、郑 恩 海 对 上 述 议 案 回 避 表决，其余 3 名非关联独立董事同意通过本议案。本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过 关于修改公司章程部分条款的议案。本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。12、以 9 票 赞成、0 票反对、0 票弃权，通过关于召开 2017 年 度股东大会的议案。公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于 2018 年 4 月 24 日下午14：00 在上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 10 楼会议室召开公司 2017 年度股东大会。特此公告。宏润建设集团股份有限公司董事会 2018 年 4 月 4 日
