1、 证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2017-061 远 光 软件 股 份有 限 公司 第 六 届董 事 会第 十 次会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出了关于召开第 六届董事会第 十次会议的通知。会议于 2017 年8 月 28 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名(公司董事刘全先生、林国华先生、独立董事钱强先生、
2、陈宋生先生、梁华权先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的 召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。本次会议经表决，审议通过了如下事项：1、审 议 通过 了关 于对 外 投 资 设立 股 权 投 资基 金 的 议 案 表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关 于 对外投 资 设 立股权 投 资 基金 的 公 告 刊登 在2017 年8 月29 日的中国证 券 报、证 券 时 报 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http:/）上。公 司 独 立董事 对 该 议案发 表 了 独立意 见，详见2017 年8 月29 日 巨 潮资讯 网 的关于第六届董事会第 十次会议相关事项的独立意见。特此公告。远光软件股份有限公司 董事会 2017 年 8 月 28 日
