1、广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 1 中国 深圳 福田区 益田路6001 号太平金融大厦12 楼 邮政编码：518017 12F.,TAIPING FINANCE TOWER,NO.6001 YITIAN ROAD,SHENZHEN,P.R.CHINA 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http:/广东信达律 师事务所 关于远光软 件 股份有限公司 2019 年 年度 股东 大会 的 法律意见书 信达会字2020 第 142 号 致：远光软 件 股份有 限公司 广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受
2、 远光 软 件股 份有 限公 司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2019 年年度 股东大会（以下简称“本 次股 东大 会”），并进 行了 必要 的验 证工 作。现根 据 中 华人 民共 和国 公司法（以 下简 称“公 司法”）、上 市公 司股 东大 会规 则（以 下简 称“股 东大会规 则”）以及 贵 公司 公 司章 程 等规 定，按照 律师 业公 认的 业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。一、关于 本次 股 东大 会的 召集 与召 开 2020 年4月28日，贵公司董事会在
3、巨潮资讯网站（http:/）上刊登了 远光软件 股份有限公司 关于召开2019 年年度 股 东大 会 的通 知。2020广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 2 年5月20 日上午10时，贵公司本次股东大会现场会议依照 前述公告 在广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园会议室 如期召开。本 次股 东大 会采 取现 场投票与网络投票相结合的方式，贵公司 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年5 月20 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系
4、统投票的具体时间为：2020 年5 月20 日9:15-15:00 期间的任意 时间。经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合 公司法、股东大会规则和公司章程 等 有关规定。二、关于 出席 本 次股 东大 会的 人员 资格 1、出席 本次股东大会的股东及委托代理人 出席本次股东大会 现场会议 的股东及股东委托的代理人 共 6 名，持有贵公司股份 143,812,254 股，占贵公司 有表决权 股份 总数 的 16.9577%。经信达律师 验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会 现场会议 并行使投票表决权的资格合法有效。根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易
5、系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 6 名，持有贵公司股份 104,073,896 股，占贵公司 有表决权 股份总数 的 12.2719%。以上通过网络投票系统进行 投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。经查验，参加 本次股东大会 的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上 股份 股东 以 外的 其他 股东（以下 简 称“中小 投资 者”）及委 托代 理人（网 络及 现场）共 7 名，持有贵公司 股份 18,689,793 股，占 贵 公司股份总数的 2.2038%。2、出席本次股东大会的其他人员 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 3
6、 出席本次股东大会 现场会议 的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员 及 信达律师。信达律师认为，上述人员 均 有资格出席本次股东大会。3、本次股东大会的召集 人 经信达律师验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。信达律师认为，本次股东大会召集人的资格合法有效。三、关于 本次 股 东大 会的 表决 程序 和表 决结 果 经信达律师验证，本次股东大会 现场会议采取 记名投票 方式进行 现场 表决，并按 股 东大 会规 则 与 公 司章 程 规定的程序进行计票监票。根据 深圳证券交易所向 贵公司 提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场 投票 和网络投票的表决结果，当场公布表决结
7、果，审议通过了 如下 议案：1.2019 年度董事会工作报告 同意 247,886,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99996%；反对 100 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0.00004%；弃权 0 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0%。2.2019 年度监事会工作报告 同意 247,886,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99996%；反对 100 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0.00004%；弃权 0 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0%。3.2019 年度财务决算报告 同意 247,886,050 股，占出席会议有效表决
8、权股份总数的 99.99996%；反对 100 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0.00004%；弃权 0 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0%。4.2019 年度利润分配预案 同意 247,886,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99996%；反广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 4 对 100 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0.00004%；弃权 0 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0%。其中，中小投资者表决 情况 为：同意 18,689,693 股，占 出席 会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 100 股，占出
9、席会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议 中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。5.2019 年年度报告 及 摘要 同意 247,886,050 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.99996%；反对 100 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0.00004%；弃权 0 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 0%。本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、会议主持人、会议记录人 签名，出席本次股东大会的股东及 委托代理人没有对表决结果提出异议。信达 律师 认为，本次 股东 大会 表决 程序 符合 有关 法律 法规 及 贵公司 公司
10、章程的规定，表决结果合法有效。四、结论意见 综上 所述，信达 律师 认为，贵公 司本 次股 东大 会的 召集 及召 开程 序符 合 公司法、股 东大 会规 则 等法 律、法规、规范 性文 件 及 公 司章 程 的规 定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。信达同意本法律意见书随贵 公司本次股东大会其 他信息披露资料一并 公告。（以下无正文）广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 本页为签署页（本 页无 正文，为 广 东信 达律 师事 务所 关于远光软件 股份有限公司2019年年度股东大 会 的法律意见书（信达会字2020 第142 号）之签署页）广东信达律师事务所 负责人：签字律师：张 炯 林晓春 刘 璐 二二 年 五月 二十 日
