002061浙江交科：独立董事关于增加公司2019年日常关联交易预计的事前认可意见20191207.PDF

1、浙江交通 科技股份有限公司 独立董事 关于增加公司2019 年日常关联交易预计 的事前认可 意见 根据 深 圳证 券交 易所 股票 上市 规则、深 圳证 券交 易所 中小 企业 板上 市公司规范运作指引、关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见 等相关法律、法规 和规 范性 文件 的规 定，根据 公 司章 程、独 立董 事工 作制 度 等相关 制度 要求，我们 作为 公司 的独 立董 事，对拟 提交 公司 第七 届董 事会 第三 十二次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：关于 增加公司 2019 年度拟发生的日常关联交易预计为公司发展和日常生产经营 所需 的正 常交 易符 合 公司 实

2、际情 况，不存 在 损害 公 司和 中小 股东 利 益的 情形，没有违法国家相关法律法规的规定。浙江交通投资集团有限公司为公司控股股东，下属子分公司较多，较难精确预计与其下属业务主体发生的日常关联交易金额，公司与关联方发生的“销售产品或 商品”的关 联交 易主 要通 过公 开招 投标 的形 式，而招 投标 存在 不确 定性，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在 损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。公司本次 增加 日常关联交易 预计 事项经董事会审议通过后，需 提交股东大会审议批准后方可实施，董事会在审议本议案时，关联董事应回避对该议案的表决。综上，我们 一致 同意 将该 关联 交易 事项 提交 公司 第七 届董 事会 第 三十二 次会议审议。（以下无正文）（本页无正文，专为浙江交通科技股份有限公司独立董事关于增加公司2019 年日常关联交易预计的事前认可意见之签字页）独立董事签字：张旭 范宏 史习民 蒋国良