1、证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：2018-109 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 关于召开2018 年第 七 次临时股东大会的提示性公告 深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月18日发出召开2018年第七次临时股东大会通知，于2018年8月22日收到股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）送达的关于撤回部分议案的通知、关于提请深圳市康达尔（集团）股份有限公司2018年第七次临时股东大会增加临时提案的通知及附件材料【详见公司于证券时报及巨潮资讯网上披露的关于召开2018年第七次临时股东大会的通知（公告编号：2018-103）、关于调整2
2、018年第七次临时股东大会提案暨2018年第七次临时股东大会的补充通知（公告编号：2018-107）】。现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年第七次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4、现场会议召开时间：2018年9月3日（星期一）下午 14:00 网络投票时间：2018年9 月2日2018年9月3日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9月3日上午9301130，下午 13
3、001500；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 2 日下午 1500 至 2018 年 9月3日下午1500中的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、股权登记日：2018年 8 月27日(星期一)本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。7、出席对象（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳
4、分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路 6011 号绿景纪元大厦 A 座24楼公司大会议室 二、会议审议事项（一）会议议案 1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 1.01关于选举巴根为公司第九届董事会非独立董事的议案 1.02关于选举蔡新平为公司第九届董事会非独立董事的议案 1.03关于选举黄益武为公司第九届董事会非独立董事的议案 2、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 2.01关于选举李东明
5、为公司第九届董事会独立董事的议案 选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。3、关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案 3.01关于选举王鸿鹤为公司第九届监事会股东代表监事的议案 4、关于免去罗爱华公司董事职务的议案（二）披露情况 上述各项议案的具体内容详见公司分别于 2018 年 8 月 18 日、2018 年 8 月24 日公告的关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知（公告编号：2018-103）、关于调整2018年第七次临时股东大会提案暨 2018 年第七次临时股东大会的补充通知（公告编号：2018-107）。三、提案编码 提案编码
6、提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 累积投票提案 1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 应选3人 1.01 关于选举巴根为公司第九届董事会非独立董事的议案 1.02 关于选举蔡新平为公司第九届董事会非独立董事的议案 1.03 关于选举黄益武为公司第九届董事会非独立董事的议案 2.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 应选1人 2.01 关于选举李东明为公司第九届董事会独立董事的议案 3.00 关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案 应选1人 3.01 关于选举王鸿鹤为公司第九届监事会股东代表监事的议案 非累积投票提案 4
7、.00 关于免去罗爱华公司董事职务的议案 注：1、100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。四、会议登记方法（一）登记方式 1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、证券账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书原件（格式见附件二）（如法定代表人亲自出席则无需提供）或法人代表证明书及出席人身份证原件办理登记手续。2、自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。3、异地股东可采用信函或传真的方
8、式登记（登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准），股东请仔细填写参会回执（格式见附三），以便登记确认。传真在2018年8月31日17:30前送达公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认。（二）登记时间 2018年8月31日上午9001130，下午13301730（三）登记地点 深圳市福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼董秘办（四）注意事项 出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件于会前半小时到会场办理登记手续。五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http:/）参加投票，网络投票相关事宜依
9、据深圳证券交易所网络投票实施细则的有关要求进行。六、其他事项 1、联系方式 电话：0755-25425020-6222 传真：0755-25420155 联系人：尚鹏超、李婕、陈淑宜 电子邮箱：2、现场会议的与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理 七、备查文件 1、京基集团有限公司关于提请深圳市康达尔(集团)股份有限公司2018年第七次临时股东大会增加临时提案的通知 2、京基集团有限公司关于撤回部分议案的通知 特此公告 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 董事会 二一八年八月二十八日 附件一：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称 投票代码为“360048”，投票
10、简称为“康达投票”2、填报表决意见 对非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。（2）对于累积投票的议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票不视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1 票 X1票 对候选人B投X2 票 X2票 合计 不超过该股东拥有的选举票数 股东拥有的
11、选举票数举例如下：选举非独立董事（如表一提案 1，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数3。股东可以将所拥有的选举票数任意分配给候选人，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。例如，如您拥有100万股本公司股份，则您对提案的表决股份总数为 300万股（即 100 万股 x3=300 万股）。您可以将 300 万股中的每 100 万股平均给予 3位候选人；也可以将300万股全部给予其中一位候选人；您给予 3位候选人的全部表决票之和不可超过 300 万股，如果超过则所有投票无效，视为放弃表决权；如果您给予候选人的全部表决票之和少于 300万股，投票有效，差额部分视为放弃表
12、决权。3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018年9月 3日上午9301130，下午 13001500。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年9月2日下午
13、15:00，结束时间为2018年9月3日下午15:00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市康达尔（集团）股份有限公司2018年第七次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束
14、止。委托人签名（或盖章）：持股数：股 委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：委托人股票帐号：委托日期：2018年 月 日 被委托人（签名）：被委托人身份证号码：委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“”）：本次股东大会提案表决意见 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 累积投票提案 填报投给候选人的选举票数 1.00 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案 应选人数 3人 1.01 关于选举巴根为公司第九届董事会非独立董事的议案 1.02 关于选举蔡新平为公司第九届董事会非独立董事的议案 1.03 关
15、于选举黄益武为公司第九届董事会非独立董事的议案 2.00 关于补选公司第九届董事会独立董事的议案 应选人数 1人 2.01 关于选举李东明为公司第九届董事会独立董事的议案 3.00 关于补选公司第九届监事会股东代表监事的议案 应选人数 1人 3.01 关于选举王鸿鹤为公司第九届监事会股东代表监事的议案 非累积投票 提案 4.00 关于免去罗爱华公司董事职务的议案 注：1、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。3、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。4、提案 1、2、3 采用累积投票方式进行投票。在填写上述议案下的“累积投票提案”栏时，请您按照附件一指示进行填写。附件三：参会回执 截至2018年8月27日深圳证券交易所收市时，我单位（个人）持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股票，拟参加公司2018年第七次临时股东大会。股东姓名（名称）股东账户：身份证号：持股数：股东签名（盖章）：
