1、 1/4 证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2021-029 深圳市京 基智农时代股份有限公 司 关于增加 对下属公司担保额度 的 公告 特别风险提示：截至 本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为 88.5 亿元（不含本次），其中公司 及控股子公司 对下属公司担保总额度为 52.5 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 36 亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保额度）。公司 及控股子公司 实际对外担保余额为 29.07 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 105.61%，其中对下属公司担保余额 13.18 亿元，对其他单位/个人的担保余额为
2、15.89 亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。敬请广大投资者注意投资风险。一、担保情况概述 2021 年 5 月 31 日，深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第三次临时会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权 审议通过关于 增加对下属公司担保额度 的议案。为满足公司下属公司（含全资子公司、孙公司，下同）的日常经营和业务发展资金需求，保障下属公司向银行等金融机构申请综合授信（包括但不 限于办理人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现等相关业务）的顺利进行，公司拟为 全资子公司广东京基智农时代有限公司（以下简称“广
3、东京基智农”，资产负债率高于 70%）新增 合计不超过人民币 3 亿元的担保额度；同时广东京基智农拟为文昌市京基智农时代有限公司（以下简称“文昌京基智农”，资产负债率低于 70%）提供 不超过人民币 4.7亿元的担保额度。根据深圳证券交易所股票上市规则和公司章程的相关规定，本次担本公司及董事会全 体成员保证 信息披露的 内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2/4 保事项尚需提交公司股东大会审议。二、提供 担保额 度情况 本次公司及子公司 提供担保额度的具体情况如 下：单位：亿 元 担保 方 被担 保方 公司 持股 比例 被担 保方 最近 一期资 产负 债率 截至 目前担
4、保 余额 本次 提供担保 额度 担保 额度 占上 市公司最 近一 期经 审计净资 产比 例 是否 关联担保 公司 广东 京基智农 直接 持股100%100.00%2.5 3 10.90%否 广东 京基智农 文昌 京基智农 间接 持股100%33.07%0 4.7 17.08%否 三、被担保对象 基本情况 1、被担保 对象 基本信息 公司 名称 注册 资本 成立 日期 地址 法定 代表 人 公司 持股比例 主营 业务 广东 京基 智农 1 亿 元 2019 年 8月 29 日 深圳 市罗 湖区 桂园 街道老 围社 区蔡 屋围 京基一 百大厦 A 座 71 楼 林红 直接持股100%禽畜 养殖、生
5、鲜禽肉 制品 的销售、食品 加工 文昌 京基 智农 2.4 亿 元 2019 年 12月 16 日 海南 省文 昌市 昌洒 镇东群 村委 会南 排塘 村 谢永 东 间接持股100%畜禽 养殖、销售，饲料 加工 2、被担保对象 股权结构 广 东 京基 智 农为 公 司全 资子 公 司，文昌 京 基智 农 为广 东京 基 智农 全资 子 公司。3、被担保对象主要财务数据 单位：万 元 公司 名称 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日（未 经审 计数）资产 总额 负债 总额 净资 产 资产 总 额 负债 总额 净资 产 广东 京基 智农 218,205.33 215,59
6、6.81 2,608.52 349,255.54 349,268.04-12.50 文昌 京基 智农 21,934.44 21,238.37 696.07 35,255.76 11,658.58 23,597.18 以上被担保 对象 均非失信被执行人。四、担保事项的 主要内容 公司对 广东京基智农 提供担保为连带责任保证担保，最终实际担保总额累计不超过 3 亿元；广东京基智农 对文昌京基智农 提供担保为 股权质押 担保，最终实际担保总额累计不超过 4.7 亿 元。上述 担保额度的有效期为自股东大会审议通过 3/4 之日起一年，担保期限不超过主合同债务人履行债务期限届满之日起 3 年。在上述额度
7、和期限内，每笔担保的具体金额、担保范围、担保期限等条款由公司与相关金融机构共同协商确定。董事会 拟 提 请股 东 大会 授权 公 司法 定代 表 人或 法 定代 表人 指 定的 代理 人 在上述担保额度内 办理担保相关手续，并签署相关法律文件。对于后续 实际发生的担保事项，公司将 及时 履行信息披露义务。五、董事会意见 公司 及子公司 本次为下属公司提供担保额度，是为了 保障下属公司日常生产运营资金需求，推进生猪养殖相关业务开拓，促进公 司持续稳定经营。本次 被 担保对象均为公司 全资下属 公司，公司对其有绝对的控制权，担保风险可控，符合公司整体利益。六、独立董事意 见 公司下属公司向银行等金
8、融机构融资系日常生产经营所需，公司及子公司增加对下属公司担保额度具备合理性，符合公司整体利益；被担保对象均为公司全资下属公司，担保风险可控。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司增加对下属公司的担保额度，并同意将该事项提交公司股东大会审议。七、累计对外担 保数量及逾期担保的 数量 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额度为 88.5 亿元（不含本次），其中公司及控股子公司对下属公司担保总额度为 52.5 亿元，对其他单位/个人的担保总额度为 36 亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保
9、额度）。公司 及控股子公司 实际对外担保余额为 29.07 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的 105.61%，其中对下属公司担保余额 13.18 亿元，对其他单位/个人的担保余额为 15.89 亿元（均系为山海上园项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保）。公司及下属公司无任何逾期担保情形，也无 涉及诉讼的担保事项。八、备查文件 1、第九届董事会 2021 年第三次临时 会议 决议；4/4 2、第九届监事会 2021 年第二次临时 会议决议；3、独立董事关于第九届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见。特此公告。深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会 二二 一年五月三十一 日
