1、 1 证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2022-100 债券代码：128107 债券简称:交科转债 浙江交通 科技股份有限公司 关于召开 公司 2022 年第三次临时股东大会的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 6 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案，公司拟于 2022 年7 月22 日（星期五）下午 3:00 以现场和网络相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容
2、公告如下：一、召开会议的 基本情况 1.股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。2.股东大会的召集人：公司董事会。3.合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4.召开时间：现场会议开始时间：2022 年7 月22 日（星期五）15:00 网络投票时间：2022 年 7 月22 日 2022 年 7 月 22 日。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2022 年 7月22 日上午 9:15-9:25，9:30 11:30，下午 1:00 3:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022
3、 年 7 月 22 日上午9:15 至下午 3:00。5.会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过深 圳证券 交易 所交易 系统 和互联 网投票 系 统 向股东 提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。6.股权登记日:2022 年7 月18 日 2 7.出席对象：（1）截至 2022 年7 月18 日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表
4、决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8.会议 地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼会议室。二、会议审议事 项（一）本次股东大会审议的提案如下：提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于公司未来三年分红回报规划（2022-2024 年）2.00 关于修订募集资金管理制度的议案 3.00 关于修订独立董事工作制度的议案 4.00 关于公司 2017 年重大资产重组募集配套资金投资项 目 结项 与终 止并 将节 余募
5、 集 资金 及利 息收 入 永久补充流动资金的议案 累积投票提案 5.00 关于补选公司非独立董事的议案 应选人数 1 人 5.01 选举黄建樟先生为公司第八届董事会非独立董事 1.上述提案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2022 年 7 月 7 日披露于证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的相关公告；2.提案 1、4、5 项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司 董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。三、会议登记方 法 1.现场登记方式：（1）法人股东由法定
6、代表人出席会议的，须持本人身 份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。3（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股 票账户卡、持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在 2022 年 7 月19 日下午 4:30 前送达公司董事会办公室（战略发展部），并请通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认，另本公司不接受电话登记。2.现场登记时间：2022 年 7 月 19 日，上午 9:00-11:30，下午
7、 2:00-4:30。3.现场登记地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼董事会办公室（战略发展部）。四、参加网络投 票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。五、其他事项 1会议联系方式：联系人：董事会办公室（战略发展部）电话：0571-87569087 传真：0571-87569352 地址：浙江省杭州市滨江区江陵路 2031 号钱江大厦 22 楼董事会办公室（战略发展部）（邮编 310051）2会议费用：与会人员食宿及交通费自理。3网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
8、大事件的 影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。附件：1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 特此公告。浙江交通科技股份有限公司董事会 2022 年 7 月 7 日 4 附件 1 参加网络 投票的具体操作流程 一、网络投票的 程序 1.投票代码：362061 2.投票简称：浙交投票 3.提案表决意见或选举票数（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票 数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
9、为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填 报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：选举非独立董事（提案 5，采用等额选举，应选人数为 1 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数1 股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案 外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案
10、重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二.通过深交所 交易系统投票的程序 1.投票时间：2022 年7 月22 日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30 11:30，5 下午 1:00 3:00；2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通过深交所 互联网投票系统投票的程序 互联网投 票系统开始投票的时间为2022 年7 月22 日上午9:15 至下午3:00。1.股东通过互联网
11、投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统 http:/规则指引栏目查阅。2.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/在 规定 时间 内通 过 深交 所互 联网 投 票系 统进 行 投票。6 附件2 授权委托 书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江交通科技股份有限公司2022 年第三 次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决事项未
12、作具体指示的，受 托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。（说明：对于非累积投票提案，请在“表决意见”栏目 相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。对于累积投票提案，请填报投给候选人的选举票数。股东应以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，若股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。）提案编码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的
13、所有提案 非累积投票提案 1.00 关 于 公 司 未 来 三 年 分 红 回 报 规 划（2022-2024 年）2.00 关于修订募集资金管理制度的议案 3.00 关于修订独立董事工作制度的议案 4.00 关于公司 2017 年重大资产重组募集配套资 金 投 资 项目 结 项 与终 止 并 将节 余 募 集资 金 及 利 息收 入 永 久补 充 流 动资 金 的 议案 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）5.00 关于补选公司非独立董事的议案 应选人数 1 人 5.01 选 举 黄 建 樟先 生 为 公司 第 八 届董 事 会 非独立董事 委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：委托人股东账号：委托人持股数：7 被委托人签名：被委托人身份证号码：委托日期：年 月 日 本授权 委托书 的有效 期限 为自本 授权 委托书 签署之 日起 至本次 股东 大会结束之时止。注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
