1、 1 证 券代 码：000046 证 券 简 称：泛海控股 公 告 编 号：2022-019 泛 海 控股 股 份有 限 公司 关 于 股份 回 购进 展 情况 的 公告 本 公司 及董事 会全 体成员 保证 信息披 露的 内容真 实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。泛海控股 股份有 限 公司（以 下简称“公司”）分别于 2021 年 1月 29 日、2021 年 2 月 26 日 召开了 第 十届董事 会第二 十 三次临时 会议、2021 年第 四次临 时股 东大 会，审议 通过 了 关于 审议 公司 回 购部分股份 方案的 议 案，同意公司 使 用自有资 金、自
2、筹 资金不少于 3亿元（含）、不超 过 5 亿元（含），以集中竞 价交易 方 式回购公 司部分社会公 众股，回 购价格不 超过 4.75 元/股（含），公司 将根据股 票价格波动 及市场 整 体趋势审 慎确定 具 体回购价 格。上述 回 购股份将 用于公司员 工持股 计 划或者股 权激励。本 次回购股 份的期 限 为自公司 股东大会审 议通过 回 购股份方 案起不 超 过 12 个月（具体 内 容详见公 司2021 年 1 月 30 日、2021 年 2 月 27 日披露于 中国 证 券报、证券时报、上 海 证券报 及巨潮 资 讯网的相 关公告）。公司分别 于 2021 年 12 月 6 日、
3、2021 年 12 月 22 日 召 开了第十届 董事 会第 四十 四次 临时 会议、2021 年 第九 次临 时股 东大 会，审议通过了 关于调 整 回购公司 部分股 份 方案的议 案，同 意对上述 股份回购方案 进行调 整，将回 购资金 总额 由 3 亿元（含）-5 亿元（含）调 2 整为 1 亿 元（含）-2 亿元（含），回 购实施期 限在 2022 年 2 月 25日（原回 购届满 日）的基础上 再延长 6 个月至 2022 年 8 月 25 日 止（具体内容详 见公司 2021 年 12 月 7 日、2021 年 12 月 23 日 披露于 中国证券报、证 券时报、上海 证券报 及巨
4、 潮资 讯网的相 关公告）。根据 深 圳证券 交 易所股票 上市规 则、深圳证 券交易 所上市公司自律 监管指 引 第 9 号 回购 股 份 等 相关规 定，公 司在回购 期间 内，需于 每个 月的 前 3 个 交易日 内披 露 截 至上 月末 的回 购进 展情况，现将 回购股 份 进展情况 公告如 下：截至 2022 年 1 月 31 日，公 司暂未 实施 股份回购。公司将根 据市场 情 况实施本 次回购 方 案，在回购 期间将 根 据相关法律、法规和 规范 性文件的 规定及 时 履行信息 披露义 务。敬请 广大投资者注意 投资风 险。特此公告。泛海控股 股份有 限 公司董事 会 二二二 年 二月 九 日
