证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2020-078 债券代码：128107 债券简称：交科转债 浙 江 交通 科 技股 份 有限 公 司 第 七 届董 事 会第 三 十七 次 会议 决 议公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十 七次会议 于 2020 年6 月 14 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年6 月11日以电子邮件及书面形式送达。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事11 人，会议符合公司法和公司章程的有关规定。一、董 事会 会议审 议情 况（一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知，具体内容详见 公司 2020 年6 月15 日披露于 证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的 关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知。二、备 查文 件 公司第七届董事会第三十 七次会议决议。特此公告。浙江交通科技股份有限公司董事会 2020 年6 月15 日
