1、 1 证券代码：000046 证 券简称：泛海控股 公告编号：2021-028 泛海控股 股份有限公司 关于召开 2021 年第 四 次临时股东大 会的通知 本 公司 及董事 会全体 成员 保证信 息披露 的内 容真实、准 确、完 整，没 有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。特 别提 示：1.为 配 合新 型 冠状 病 毒感 染 肺 炎疫 情 防控 工 作，建 议 股东 通过网络 投票 方式 进 行投 票；2.如 需 参加 现 场会 议 的股 东，请提 前 至少 一 天将 参 会 信息（股东名 称、持股 数 量、证 券账 号、营业 执照 号 码或 身 份证 号 码、参 会人员所 在地 区、联系
2、 方 式）发送 至 邮箱 确定 参 会意向，以便 工作 人 员提 前 准备 现 场健 康 管理 和保 障措 施。一、召 开会 议 基本 情况（一）会 议届 次：泛 海 控股 股 份有 限 公司（以 下 简称“公 司”、“本 公司”）2021 年 第 四 次临时 股东 大 会（二）会 议召 集 人：公 司董 事 会 2021 年 2 月 8 日，公 司第 十 届董 事 会第 二 十四 次 临时 会 议审 议通过了 关于 召 开公 司 2021 年第 四 次临 时 股东 大 会的 议 案，同意 2 召开 本次 临时 股 东大 会。（三）会 议召 开 的合 法、合 规 性 本次 股东 大会 召 开符
3、 合 中 华 人民 共 和国 公 司法、深 圳证 券交易 所股 票上 市 规则 和 公 司章 程 等 有关 规定。（四）会 议召 开 日期 和 时间 1.现场 会议 召开 日 期和 时 间：2021 年 2 月 26 日下午 14:30。2.网络 投票 日期 和 时间 通过 深圳 证券 交 易所 交 易系 统 进行 网 络投 票的 具体 时 间为：2021年 2 月 26 日 9:15 9:25、9:30 11:30 和 13:00 15:00；通过 深 圳证券交 易所 互联 网 投票 系 统投 票 的具 体 时间 为：2021 年 2 月 26 日 9:1515:00 期间 的 任意 时 间
4、。（五）会 议召 开 方式：本次 股 东大 会 采取 现 场表 决 与网 络 投票 相结合 的方 式召 开。（六）股 权登 记 日：2021 年 2 月 19 日。（七）出 席会 议 对象 1.凡于 2021 年 2 月 19 日下 午交 易 结束 后 在中 国 证券 登 记结 算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司股东 均有权以本通知公布的方 式出 席本 次 股东 大 会及 参 加表 决；不能 亲自 出 席现 场 会议 的 股东可授 权他 人代 为 出席（被授 权 人不 必 为本 公 司股 东）或在 网络 投 票时间内 参加 网络 投 票。2.公司 董事、监 事 和高 级 管理 人 员。3
5、.公司 聘请 的见 证 律师。3（八）现 场会 议 召开 地 点：北 京市 东 城区 建国 门内 大 街 28 号民生金融中心 C 座 4 层第 5 会议 室。二、会 议审 议 事项 本次 会议 将审 议 如下 议 案：（一）关 于审 议 公司 回 购部 分 股份 方 案的 议案；（二）关 于提 请 股东 大 会授 权 董事 会 或董 事 会授 权 人士 办 理本 次回购 股份 相关 事 项的 议 案；（三）关 于公 司 2021 年度 日常 关 联交 易预 计的 议 案。上述议案（一）、（二）已经 公司 第 十届 董 事会 第 二十三 次临时会议 审议 通过，具体 内 容详 见 公司 202
6、1 年 1 月 30 日披 露 于 中 国证券报、证 券 时报、上 海证 券 报 及 巨潮 资 讯网 的 泛海 控股股份 有限 公司 第 十届 董 事会 第 二十三 次临 时会 议决 议 公告（公 告编号：2021-020）、泛海 控 股股 份 有限 公 司回 购 股份 方 案公 告（公告编 号：2021-021）。上 述议 案（三）已经 公司 第 十届 董 事会 第 二十四次 临时 会议 审 议通 过，具体 内容 详 见公 司 2021 年 2 月 10 日披 露于中 国证 券报、证券 时 报、上 海 证券 报 及 巨潮 资讯 网的 泛海控股股份有限公司第十届 董事会第二十四 次临 时 会
7、议 决 议 公 告（公 告编 号：2021-026）、泛海 控 股股 份 有限 公司 2021 年度 日常关联 交易 预计 公 告（公告 编 号：2021-027）。上述 议案（一）、（二）均 为特 别 议案，需 经出 席 股东 大 会的 股东所 持表 决权 三 分之 二 以上 通 过；议 案（三）为普 通议 案，需经 出席股东 大会 的股 东 所持 表 决权 二 分之 一 以上 通过。上述 议案（三）为关 4 联交 易，相关 关 联股 东 须放 弃 在股 东 大会 上 对上 述 议案 的 投票 权，在非关 联股 东对 其 表决 权 做出 具 体指 示 的情 况下，关 联股 东 可受 托 进行
8、投票。三、议 案编 码 议案编码 议案名称 备注（该列打勾的栏目可以投票）100 总议 案 1.00 关于 审议 公司 回购 部分 股份 方案 的议 案 2.00 关于提请股东 大会授权 董事会或 董事会授 权人士办 理本次回 购股份相 关事项的议 案 3.00 关于 公司 2021 年度 日常 关联 交易 预计 的议 案 四、现 场股 东 大会 登记 办法（一）登 记方 式 具备 出席 会议 资 格的 法 人股 东，如法 定代 表 人出 席，须提 供股 东持股 凭证、法人 代表 证 明书 和 本人 身 份证 办 理会 议 登记 手 续；委 托代理人 出席，还 须 另外 提 供法 人 授权 委
9、 托书 和出 席人 身 份证 进 行登 记。个人 股东 出席 会 议，须 提供 本 人身 份 证原 件、持股 凭证 办 理会 议登记 手续；股 东代 理 人出 席，须 另 外提 供代 理 人身 份 证原 件、授 权委托书 进行 登记。上述 授权 委托 书 详见 本 通知 附件 1。（二）登 记时 间：2021 年 2 月 26 日 14:00-14:20。（三）登 记地 点：北 京 市东 城 区建 国 门内 大街 28 号民 生 金融 中 5 心 C 座 4 层第 5 会 议室。五、参 加网 络 投票 的具 体操 作 流程 在本 次股 东大 会 上，股 东可 以 通过 深 圳证 券 交易 所
10、交易 系 统和 互联网 投票 系统(http:/)参加 投票，参加 网 络投 票 的具体操 作流 程详 见 本通 知 附件 2。六、其 他事 项 参加 会议 的股 东 住宿 费 和交 通 费自 理。公司 地址：北 京 市东 城 区 建国 门 内大 街 28 号民 生 金融 中 心 C 座22 层 联 系 人：李秀 红、张 欣然 联系 电话：010-85259655、010-85259607 联系 邮箱：指定传真：010-85259797 七、备 查文 件（一）公 司第 十 届董 事 会 第 二 十三 次 临时 会议 决议；（二）公 司第 十 届董 事 会第 二 十四 次 临时 会议 决议。特此
11、 通知。附件：1.授 权委 托书 2.股东 大会 网络 投 票具 体 操作 流 程 6 泛海 控股 股份 有 限公 司 董事 会 二二 一 年 二 月十 日 7 附件 1：授权委托 书 兹委托 先生（女 士）代 表本 人（公 司）出席 泛海 控 股股 份有限公司 2021 年 第四 次临时 股东 大 会，并 对以 下 事项 代 为行 使 表决权。议案编码 议案 名称 备注（该 列打 勾的栏 目可 以投票）同意 反对 弃权 100 总议 案 1.00 关 于 审议 公司 回购 部 分股 份方 案的议案 2.00 关 于 提请 股东 大会 授 权董 事会 或董事 会 授权 人士 办理 本 次回 购
12、股 份相关事 项的 议案 3.00 关于 公司 2021 年度 日常 关联 交易 预计的 议案 1.议案 采用 常规 投票，常规 投票 制表 决票 填写 方法：在 所列 每一 项表 决事 项对 应的“同意”、“反对”或“弃 权”中任 选 一 项，以打“”为 准。2.议案3 为关 联交 易，相关 关联 股东 须放 弃 在股 东大 会上 对该 议案 的投 票权。3.如 果委 托人对 于有 关议案 的表 决权 未做具 体指 示，被 委托 人可自 行酌 情对上 述议 案行使 表决 权。委托 人签 名或 盖 章：委托 人身 份证 号 码：委托 人持 有股 数：委托 人股 东账 号：受托 人签 名：受托
13、人身 份证 号 码：授权 委托 书签 发 日期：授权 委托 书有 效 期限：8 附件 2：股东大会 网络投票 具体操作流程 一、网 络投 票 的程 序（一）投 票代 码 为“360046”，投票 简称 为“泛海 投 票”。（二）议 案设 置 及意 见 表决 本次 审议 议案 均 为非 累 积投 票 议案，表决 意见 包 括：同意、反 对、弃权。（三）本 次会 议 设置 总 议案，对应 的 议案 编码 为 100。股东 对总 议案 进 行投 票，视为 对除 累 积投 票 议案 外 所有 议 案表 达相同 意见。在股 东对 同一 议 案出 现 总议 案 与分 议 案重 复投 票时，以第 一次 有效
14、投 票为 准。如股 东 先对 分 议案 投 票表 决，再 对总 议 案投 票 表决，则以已 投票 表决 的 分议 案 的表 决 意见 为 准，其 他未 表 决的 议 案以 总 议案的表 决意 见为 准；如 先对 总 议案 投 票表 决，再 对分 议 案投 票 表决，则以总 议案 的表 决 意见 为 准。二、通 过深 圳 证券 交易 所交 易 系统 投票 的 程序（一）投 票时 间：2021 年 2 月 26 日 的交 易 时间，即 9:15 9:25、9:30 11:30 和 13:00 15:00。（二）股 东可 以 登录 证 券公 司 交易 客 户端 通过 交易 系 统投 票。三、通 过深
15、 圳 证券 交易 所互 联 网投 票系 统 投票 的程 序（一）互 联网 投 票系 统 开始 投 票的 时 间为 2021 年 2 月 26 日（股东大 会召 开当 日）9:15，结束 时间 为 2021 年 2 月 26 日（股东 大 会召开当日）15:00。（二）股东 通 过互 联 网投 票 系统 进 行网 络 投票，需按 照 深圳 证 9 券交 易所 投资 者 网络 服 务身 份 认证 业 务指 引（2016 年 4 月修 订）的规 定办 理身 份 认证，取 得“深交 所 数字 证 书”或“深 交 所投 资 者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http:/）规 则指 引 栏目 查 阅。（三）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/，在规 定时 间 内通 过 深交 所 互联 网 投票 系 统进行投票。
