1、1 证券代 码：002059 证 券简称：云南 旅游 公告 编号：2022-008 云南 旅游 股份 有 限公 司 第七 届监 事会 第 二 十 二 次会 议 决议 公 告 本 公司及 监 事 会全体成员 保证公告 内容的真实、准确和完 整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 二十 二次会议于2022年3月18 日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2022 年3月28日 以现场会议的方式 在公司17楼会议室召开，应出席 监事5名，实际出席监事5名。会议由监事长洪龙弟先生主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：一、以 5 票同意
2、、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2021 年年度报告及其摘要的议案。经审核，监事会认为：董事会编制和审核云南旅游股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2021 年年度报告摘要同日刊载于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http:/），公司 2021 年年 度报告全文同时登载于巨潮资讯网（http:/）。本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2021 年度利润分配预案。经信永中和会计师事务所（特
3、殊普通合伙）审计，公司2021 年度合并报表实现营业收入141,784 万元，实现净利润-35,367 万元；2021 年度母公司实现净利润为-20,214 万元，截止年末未分配利润10,053 万元。2 基于公司2021 年度净利润为负数的 情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。经过核查，监事会认为：上述分配议案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，也完全符合公司章程、企业会计制度的有关规定。我们同意该议案，并同
4、意将本议案提交股东大会。本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2021 年度监事会工作报告的 议案。详细内容详见同日公司指定信息披露网站http:/刊登的公司2021 年度监事会工作报告。本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2021 年财务决算和 2022年财务预算报告 的议案。2021 年度公司实现营业收入 141,784 万元，较去年同期下降 21.76%；实现利润总额-35,081 万元，较去年同比下降 322%；归属于上市公司股东的净利润-32,565
5、万元，较去年同期下降 304%；2022 年公 司预计实现营业收入 120,000 万元，预计实现利润总额 7,533 万元、净利润 4,000 万元，预计总投资 128,000 万元。上述财务预算、经营目标并不代表上市公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http:/刊登的公司 2021 年财务决算和 2022 年财务预算报告。该议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。五、以5 票同意、0票反对、0 票弃权，通过了公司 董事会关于2021
6、 年度募集3 资金存放和使用 情况的专项报告。经对公司董事会编制的2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告进行审核,监事会认为：2021年公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的2021年度募集资金存放与使用专项报告真实反映了募集资金使用的情况。详细内容详见同日公司指定信息披露网站http:/刊登的公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告（公告编号：2022-010）。六、以5 票同意、0票反对、0 票弃权，通过了公司 关于2022 年度融资需求的议案。为保障 业务转型升级战略落地 及公司日
7、常经营活动的正常开展，2022 年度计划融资总额为15亿元。该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。七、以5 票同意、0票反对、0 票弃权，通过了 公司 关于深圳华侨城文化旅游科技集团有限公 司2021 年度盈利预测实现情况的专项 说明。详细内容详见同日公司指定信息披露网站http:/刊登的 关于 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司2021 年度盈利预测实现情况的专项说明。八、以5 票同意、0票反对、0 票弃权，通过了 公司 关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公司2021 年 度盈利预测实现情况的专项说明。详细内容详见同日公司指定信息披露网站http:/刊登的 关于云南世界恐龙谷旅游股份有限公
8、司2021 年度盈利预测实现情况的专项说明。九、以5 票同意、0票反对、0 票弃权，通过了 公司 预计2022 年度日常关联交易的议案。经认真核查，监事会认为：公司2022年度预计发生的关联交易系正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没4 有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及公司章程的规定。详细内容见同日公司指定信息披露网站http:/刊登的公司关于预计2022年度日常关联交易的公告（公告编号：2022-011）。十、以5 票同意、0票反对、0 票弃权，通过了
9、 公司 关于2022 年度对下属企业提供财务资助额 度的议案。详细内容见同日公司指定信息披露网站http:/刊登的 公司关于2022年度 对下属企业提供财务资助额度 暨关联交易的公告（公告编号：2022-012）。十一、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公 司关于计提资产减值准备的议案。经认真核查，监事会认为：公司根据企业会计准则等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司资产状况，相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。详细内容见同日公司指定信息披露网站http:/刊登的公司关于计提资
10、产减值准备的公告（公告编号：2022-013）。十二、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了公 司2021 年度内部控制自我评价报告。经认真核查，监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程可能出现的错误，保护公司资产 的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。5 详细内容见同日公司指定信息披露网站http:/刊登的公司2021年度内部控制自
11、我评价报告。十 三、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了关 于续聘公司2022 年度审计机构的议案。经认真核查，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相 关业务的资格，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，审计收费合理，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。详细内容见同日公司指定信息披露网站http:/刊登的公司关于续聘2022年度审计机构的公告（公告编号：2022-014）。本议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。特此公告。云南旅游股份有限公司监事会 2022 年 3 月 30 日
