1、 1 泛 海 控股 股 份有 限 公司 独 立董 事 关 于 公司 2022 年 度 日常 关 联交 易 预计 的 独立 意 见 我们根据 公司 章 程、公 司独立 董 事工作制 度、公 司关联交易管理办 法 等 有 关规定，本着对 公 司及全体 股东负 责 的态度，按照实事求是 的原则，对 公司提交 第十届 董 事会第四 十九次 临 时会议审 议的关于 公司 2022 年度日常 关联交 易 预计的议 案涉 及 内容进行 了认真的检 查和落 实，发表如 下独立 意 见：1.公司及控 股子公 司与关联 人之间 2022 年度预 计发生 的日 常关联交易均 属于正 常 的商业交 易行为，内容合法
2、合规，交 易定价原 则为按市场价 格定价，公允、合理，有利 于公司相 关业务 的 开展，体现 了公司控股 股东及 其 他关联人 对公司 发 展的支持，没有 损害 公司股东 特别是中小 股东的 利 益。2.公司 2021 年 度日 常关联交 易实际 发 生总金额 未超过 预 计总金额。公司 2021 年度 日常关联 交易实 际 发生总额 不足预 计 总金额 80%，主要原因 为：公司 根据市场 变化情 况，灵活调整 部分房 地产项目 开发建设节奏，致使 部分 接受关联 人提供 劳 务的关联 交易实 际 发生情况 与年初预计 存在较 大 差异。另外，部 分交 易双方关 联关系 的 变更也导 致了
3、关联 交易实 际发生 情况 少于年 初预计 情况。综上，2021 年度 公司日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 金 额 与 预 计 金 额 之 间 的 差 异 系 公 司 正 常 开 展经营活动、合理调 整工程进 度等原 因 造成，对公 司日常 经营及业 绩未 2 产生重大 影响，不 存在损害 公司及 股 东利益的 情形。同 时，我们 提醒公司董事 会，应进 一步提高 年度日 常 关联交易 预计的 准 确性，避免 出现实际发 生情况 与 预计情况 差异较 大 的情形。3.公 司 第 十 届 董 事 会 第 四 十 九 次 临 时 会 议 的 召 集、召 开 和 表 决程序及方 式符合 公司法、证券 法 及公 司章程 的有关规 定，关联董事 在审议 关 联 交易议 案时回 避 表决，决 策程序 合 法、合规，形成的会议 决议合 法 有效。因此，我 们同 意 2022 年度 公司及 控股 子公司与 关联人 预 计发 生的日常关 联交易 事 项，并同 意将其 提 交公司股 东大会 审 议。独立董事：陈飞翔、严法善、唐建新 二二二 年三月 十 四日
