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类型000046泛海控股:关于召开2020年第十三次临时股东大会的通知20201125.PDF

  • 上传人:小小数字
  • 文档编号:17372059
  • 上传时间:2023-02-17
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    000046泛海控股:关于召开2020年第十三次临时股东大会的通知20201125.PDF
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    1、 1 证 券代 码:000046 证 券 简 称:泛 海控 股 公 告 编号:2020-158 泛 海 控股 股 份有 限 公司 关 于 召开 2020 年第十三 次 临时 股 东大 会 的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露 的 内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。特别提 示:1.为 配 合 新 型 冠 状 病 毒 感 染 肺 炎 疫 情 防 控 工 作,建 议 股 东 通 过网络投票 方式进 行 投票;2.如 需 参 加 现 场 会 议 的 股 东,请 提 前 至 少 一 天 将 参 会 信 息(股东名称、持 股数量、证券账号、营业 执照号码 或身份

    2、证 号码、参会 人员所在地 区、联系 方 式)发送至 邮箱 确定 参会意向,以便工作 人员提 前 准备现场 健康管 理 和保障措 施。一、召 开会议基本情况(一)会 议届次:泛海控股 股份有 限 公司(以 下 简称“公司”、“本公司”)2020 年第十三 次临时 股 东大会(二)会 议召集 人:公司董 事会 2020 年 11 月 23 日,公司第 十届董 事 会第 十五 次临时 会 议审议通过了 关于召 开 公司 2020 年第 十三 次临时股 东大会 的 议案,同 2 意召开本 次临时 股 东大会。(三)会 议召开 的 合法、合 规性 本次股东 大会召 开 符合 中华 人民共 和国公司 法

    3、、深 圳证券交易所股 票上市 规 则 和 公司章 程 等有关 规定。(四)会 议召开 日 期和时间 1.现场会议 召开日 期和时间:2020 年 12 月 10 日下午 14:30。2.网络投票 日期和 时间 通过深圳 证券交 易 所交易系 统进行 网 络投票的 具体时 间 为:2020年 12 月 10 日 9:15 9:25、9:30 11:30 和 13:00 15:00;通过深圳 证券交易所 互联网 投 票系统投 票的具 体 时间为:2020 年 12 月 10 日 9:1515:00 期间的 任意 时间。(五)会议 召开方 式:本次股 东大会 采取现场 表决与 网 络投票相结合的方

    4、式召开。(六)股 权登记 日:2020 年 12 月 3 日。(七)出 席会议 对 象 1.凡于 2020 年 12 月 3 日下 午交易结 束后在中 国证券 登 记结算有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 股 东 均 有 权 以 本 通 知 公 布的方式出 席本次 股 东大会及 参加表 决;不能亲自 出席现 场 会议的股 东可授权他 人代为 出 席(被授权 人不必 为本公司 股东)或 在网络投 票时间内参加 网络投 票。2.公司董事、监事 和高级管 理人员。3.公司聘请 的见证 律师。3(八)现 场会议 召 开地点:北京市 东 城区建国 门内大 街 28 号

    5、民生金融中心 C 座 4 层第 5 会 议室。二、会 议审议事项 本 次 会 议 将 审 议 关 于 增 补 方 舟 为 公 司 第 十 届 董 事 会 董 事 的 议案。上述议案 已经公 司 第十届董 事会第十五 次临时 会议审 议 通过,具体内容详 见公司 2020 年 11 月 25 日披 露于中 国证券 报、证 券时报、上 海证 券报 及巨 潮资讯 网的 泛海 控股股 份有限公 司第十届董事 会第十五 次临时会 议决议 公 告(公 告编号:2020-153)。上述议案 为普通 议 案,需经 出席股 东大 会的股东 所持表 决 权的 二分之一 以 上通过。三、议 案编码 议案编码 议案名

    6、称 备注(该列打勾的栏目可以投票)1.00 关于增 补方 舟为 公司 第十 届董事 会董 事的 议案 四、现 场股东大会登记办 法(一)登 记方式 具备出席 会议资 格 的法人股 东,如法 定代表人 出席,须 提供股东持股凭证、法人代 表证明书 和本人 身 份证办理 会议登 记 手续;委托 代理人出席,还须 另 外提供法 人授权 委 托书和出 席人身 份 证进行登 记。个人股东 出席会 议,须提供本 人身份 证原件、持 股凭证 办理会议登记手续;股东 代 理人出席,须另 外 提供代理 人身份 证 原件、授 权委托书进行 登记。4 上述授权 委托书 详 见本通知 附件 1。(二)登 记时间:20

    7、20 年 12 月 10 日 14:00-14:20。(三)登 记地点:北京市东 城区建 国 门内大街 28 号民生 金融中心 C 座 4 层第 5 会 议室。五、参 加网络投票的具体 操作流程 在本次股 东大会 上,股东可以 通过深 圳 证券交易 所交易 系 统和互联网投票 系统(http:/)参加投票,参加 网 络投票的 具体操作流 程详见 本 通知附件 2。六、其 他事项 参加会议 的股东 住 宿费和交 通费自 理。公司地址:北 京市 东城区 建 国门内 大 街 28 号民生 金融中 心 C 座22 层 联 系 人:陆洋、李秀红 联系电话:010-85259601、010-8525965

    8、5 联系邮箱:指定传真:010-85259797 七、备 查文件 公司第十 届董事 会 第十五次 临时会 议 决议 特此通知。附件:1.授权委 托书 5 2.股东大会 网络投 票具体操 作流程 泛海控股股份有限 公司董 事 会 二二年 十一 月 二十 五 日 6 附件 1:授 权 委托 书 兹委托 先生(女士)代 表本人(公司)出席 泛海控 股股份有限公 司 2020 年 第 十 三次临 时 股东 大 会,并对 以下事 项 代为行使 表决权。议案 编码 议案名 称 备注(该列 打勾的栏 目可以投 票)同意 反对 弃权 1.00 关于增 补方舟 为公司 第十 届董事 会董事 的议案 1.本 次议

    9、案采 用常规投 票,常 规投票制 表决票填 写方法:在所列 每一项表 决事项 对应的“同 意”、“反对”或“弃权”中 任选 一项,以 打“”为 准。2.如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述议 案行使表 决权。委托人签 名或盖 章:委托人身 份证号 码:委托人持 有股数:委 托人股东 账号:受托人签 名:受 托人身份 证号码:授权委托 书签发 日 期:授权委托 书有效 期 限:7 附件 2:股 东 大会 网 络投 票 具体 操 作流 程 一、网 络投票的程序(一)投 票代码 为“360046”,投 票 简称为“泛海投 票”。(二)填 报表决 意 见 本次审议 的议

    10、案 为 非累积投 票议案,表 决意见包 括:同意、反对、弃权。(三)本 次会议 不 设置总议 案。二、通 过深圳证券交易所 交易系统投票的程 序(一)投票 时间:2020 年 12 月 10 日的 交易时间,即 9:15 9:25、9:30 11:30 和 13:00 15:00。(二)股 东可以 登 录证券公 司交易 客 户端通过 交易系 统 投票。三、通 过深圳证券交易所 互联网投票系统投 票的程序(一)互联 网投票 系 统开始投 票的时 间 为 2020 年 12 月 10 日(股东大会召 开当日)9:15,结束时 间为 2020 年 12 月 10 日(股东大会召开当日)15:00。(二)股 东通过 互 联网投票 系统进 行 网络投票,需按 照 深圳证券交易所 投资者 网 络服务身 份认证 业 务指引(2016 年 4 月修订)的规定办 理身份 认 证,取 得“深交所 数字证书”或“深 交所投资 者服务 密 码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统(http:/)规则指引 栏 目查阅。(三)股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书,可 登 录http:/,在规定 时间内 通过深交 所互联 网 投票系统 进行投票。

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