1、1 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2018-032 债券代码：112250 债券简称：15云旅债 云南旅游股份有限公司 第 六届董事会第 二 十二次会议决议公告 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记 载、误导性陈述或者重大遗漏。云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第 六届董事会第二 十 二次会议于 2018年 4 月 9 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2018 年 4 月 20 日 上午以 通讯表决的方式 召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议 的召集、召开程序符
2、 合 公 司 法 和 公 司 章 程 的 规 定。会 议 以 通 讯 表 决 的 方 式，审 议 通 过 了 以 下议案：一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了关于 公司 2018 年 第一季度 报告 全文及摘要的议案。公司2018年第一季度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站http:/，同时，第一季度报告摘要刊登在2018 年4月23日 证券时报、中国证券报上。二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了 公司关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案。同意公司为全资子公司云南世博花园酒店有限公司申请银行贷款提供担保，待花园酒店与银行签署贷款协议之时同时签
3、署担保协议。董 事 会 认 为：本次担 保 为 公 司 对 全资 子 公 司 提 供 的 担 保，此 次 的 担 保 行 为 符 合中 国 证 监 会 关 于 上 市 公 司 对 外 担 保 的 相 关 规 定，符 合 公 司 整 体 利 益，此 次 担 保 行 为的 财 务 风 险 处 于 公 司 可 控 的 范 围 之 内，不 会 对 公 司 产 生 不 利 影 响，董 事 会 同 意 为 其提 供 担 保。鉴 于 云 南 世 博 花 园 酒 店 有 限 公 司 为 本 公 司 的 全资子公司，故未提供反担保。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见 2018 年 4 月 23 日公司指2 定信息披露网站 http:/刊 登的云南旅游股份有限公司 独立董事关于 公司为全资子公司向银行 贷 款提供担保 事项的独立意见。特此公告。云南旅游股份有限公司董事会 2018 年 4 月 23 日
