1、1 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织B 公告编号：2017-11 深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届董事会第 三十三 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 19日 以 专 人 送 达 和 电 子 邮 件 的 方 式 发 出 了 召 开 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三十三次会议的通知，于2017 年3 月29 日 上午9 时 在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7 人，实际出席董事 7 人。会议由
2、董事长朱军主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合 公司法 和公司 章程 的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票 反 对 的 表决 结 果 通 过了 2016 年度董事会工作报告；二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票 反 对 的 表决 结 果 通 过 了2016 年度财务决算报告；三、以 7 票同意、0 票弃 权、0 票反 对 的 表 决结 果 通 过 了 2016 年度 利 润 分配预案：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现归属于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为-87,270,604.54 元
3、，母 公 司 实 现 净 利 润31,713,621.89 元。根据公司章程规定，公司按母公司实现净利润提取 10%法定公积金3,171,362.19 元后，期末未分配利润为-81,275,828.76 元。为此，公司 2016 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。独立董事对本 事 项 发 表 了 同 意 意 见，详 见 2017 年 3 月 31 日 巨 潮 资 讯 网（http:/）四、以 7 票同意、0 票弃权、0 票 反 对 的 表决 结 果 通 过了 2016 年度内部控 制 自 我 评价 报 告；2 报告全文及独立董事意见、年审会计师出具的 2016 年度内部控制审计
4、报告详见2017 年3 月31 日巨潮资讯网（http:/）。五、以 7 票同 意、0 票弃 权、0 票反 对 的 表 决结 果 通 过 了 关 于 变 更会 计 政策的议案；内容详见 2017 年 3 月 31 日巨 潮资讯网（http:/）公司 关于变更会计政策的公告（2017-13 号）。六、以 7 票同意、0 票弃权、0 票 反 对 的 表决 结 果 通 过了 2016 年 年度报告 全 文 及摘 要；内容详见 2017 年 3 月 31 日巨 潮资讯网（http:/）公司2016 年年度报告全文及摘要。七、以 7 票同意、0 票弃权、0 票 反 对 的 表决 结 果 通 过了 201
5、6 年度募集资 金 存 放 与使 用 情 况 的专 项 报 告；报告全文及年审会计师出具的2016 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告、保荐机构出具的2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 详见2017 年3 月31 日巨潮资讯网（http:/）。八、以 7 票同 意、0 票弃 权、0 票反 对 的 表 决结 果 通 过 了 关于 2016 年度计 提 资 产 减值 准 备 的 议案：根据 企业会计准则第1 号存货、企业会计准则第 8 号资产减值等相关规定，经 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，同意对公司资产负债表日（2016 年12 月 31 日）计提存货跌价准备39
6、,117,206.06 元人民币，计提 坏账准备4,004,306.78 元人民币。内容详见2017 年 3 月31 日巨潮资讯网（http:/）公司 关于2016 年度计提资产减值准备的公告（2017-16 号）。九、以 7 票同 意、0 票弃 权、0 票反 对 的 表 决结 果 通 过 了 关 于 聘请 2017年 度 审 计 机构 的 议 案：同意续聘 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，年度审计报酬为 55 万元人民币（含差旅费等费用）；同时聘请其为公司2017 年度内部控制审计机构，年度审计报酬为 25 万元人民币（含差旅费等3 费用）。独立董
7、事对 本事项发表了同意意见，详见2017 年3 月 31 日巨潮资讯网（http:/）。十、以 7 票同意、0 票弃 权、0 票反 对 的 表 决结 果 通 过 了 关 于 使 用部 分 自有 资 金 进 行现 金 管 理 业务 的 议 案：同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求 的情况下，使用最高额度不超过40,000 万元的自有资金进行现金管理业务，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括保证收益型和保本浮动收益型），并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为 2017 年3 月29 日至2018 年3 月 28 日。独立董事对 本事项发表了同意 意见，内容详见 2017 年3 月31 日巨潮资讯网（http:/）公司 关于使用部分自有资金进行现金管理业务的 公告（2017-17 号）。十 一、以7 票同意、0 票弃权、0 票 反 对 的 表决 结 果 通 过了 关于2016 年度 特 殊 贡 献奖 的 议 案。以上第 一、二、三、五、六、九 项议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。特此公告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二 一七年三月 三十一 日
