1 证券代码：002058 证券简称：威 尔 泰 公告编 号：2013-022 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第五届董事会第二 次会议决议公告 本公司及董事会全体 成 员保证信息披露的内 容 真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重 大 遗漏。上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五 届董 事会第二次会议 于2013年8 月19日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9 人，实到董事8 人，江志斌 独立董事因工作原因请假，委托沈明宏独立董事表决，公司全体监事列席了会议，会 议由李彧董事长主持。会议的召开与表决程序符合 公司法和公司章程的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：1、以9 票赞成、0 票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2013年 半年度报告及摘要”；“公司2013年半年度报告及其摘要”具体内容已刊登在2013 年8月21日的 证券时报、上海 证券报和巨潮资讯网（）上。2、以9票赞成、0 票反对、0票弃权的结果审议通过“2013 年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告”。“2013 年上半年度募集资金存放及使用情况专项报告”具体内容已刊登在巨潮资讯网（）上。特此公告。上海威尔泰工业自动化股份有限公司 二零一 三年八月二十一 日
