1、1 证券代码：002058 证 券简称：威 尔泰 公告 编 号：2016-038 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第 六届董事会第 二 次会议决议公告 本公司及 董 事会全体 成 员保证信 息 披露的内 容 真实、准 确、完整，没 有虚假记载、误导 性 陈述或重 大 遗漏。上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第 六 届董事会第二 次会议 于2016年8月15日以Email 形式发出会议通知，于2016年8月26日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9 人，实到董事7人，唐继锋 董事因工作原因请假委托 刘罕副董事长代为表决，方少华独立董事因工作原因请假委托 楼光华独立董事代为
2、表决，公司全体监事列席了会议，会议由李彧董事长主持。会议的召开与表决程序符合公司法和公司章程的有关规定。与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：1、以9 票赞成、0 票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2016年半年度报 告及摘要”；“公司2016年半年度报告及其摘要”具体内容已刊登在2016年8月27日的证券时 报、上海证券报和巨潮资讯网（）上。2、以9票赞成、0 票反对、0票弃权的结果审议通过“2016 年半年度募集资 金存放及使用情况专项报告”。“2016年半年度募集资金存放及使用情况专项报告”具体内容 已刊登在2016年8 月27日的 证券时报、上 海证券报 和巨潮资讯网（）上。特此公告。上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 二零一 六年 八月二十 六日
