1、证券代码：002058 证 券简称：威 尔泰 公告 编 号：2018-008 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第 六届监事会第 八 次会议决议公告 本公司及 监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第 六 届监事会第八 次会议于2018年3月20日以Email 形式发出会议通知，于2018年3月30日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3 人，实到监事3人，会议由监事会主席孙宜周先生 主持，会议的召开符合 公司法 和 公司章程 的规定。与会监事经过讨论，审议并一致通过如下决议：一、审议并一致
2、通过了 2017年度监事会工作报告，并 提请公司2017年度股东大会批准。二、审议并一致通过了关于2017年度财务决算的议案。三、审议并一致通过了关于2017年度利润分配的预案。四、审议并一致通过了关于会计政策变更的议案。五、审议并一致通过了2017年年度报告全文及摘要。经审核，监事会认为董事会编制和审核 公司2017年年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。六、审议并一致通过了内部控制自我评价报告。经审核，认为：公司按照相关法律法规的要求，遵循内部控制的基本原则，已经建立了较为完善的内部控制体系，内部审计部门及人员配置到位，内部控制体系在实际工作中能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。七、审议并一致通过了关于2018年度日常关联交易的议案。特此公告。上海威尔泰工业自动化股份有限公司 监事会 二 一 八 年四月三日
