1、证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2021-61 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月24 日 以 专人 送 达和 电 子 邮件 的 方式 发 出了 召 开公 司 第八 届 董事 会 第 九次 会 议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2021 年 12 月31 日下午 2:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事
2、 9 人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事长张剑主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合 公司法 和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：一、以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关 于公司组织架构调整的议 案；同意 公司 为提高 管理 效能、优化公司层级设置、厘清相应权利和义务，形成精简高效、专业分工、责权对等、执行与监督分设的组织保障体系，对组织架构进行调整，并 同步 优化调整部门设置及职能岗位编制。二、以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关 于修订公司 的议案；同意 公司 为规范财务
3、管理，进一步提高财务核算质量及财务管理水平，根据公司 章程 及全面预算管理相关工作指引等规定，结合公司实际情况，对 全面预算管理制度进行修订。内容详见 2021 年12 月 31 日巨潮资讯网（http:/）公司全面预算管理制度 修订对照表。三、以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关 于修订公司 的议案；同意 公司 为建立健全公司财务管理体系，规范财务管理，根据公司章程相关规定，结合公司实际情况，对财务管理制度进行修订。内容详见 2021 年12 月 31 日巨潮资讯网（http:/）公司财务管理制度 修订对照表。四、以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审
4、议通过了关 于部分固定资产折旧年限 会计估计变更的议案；同意公司 为更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，对部分 固定资产折旧年限会计估计变更，本次变更经董事会批准后自 2022 年1 月1 日起执行。独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网（http:/）公司 关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告（2021-63 号）。五、以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关 于使用部分自有资金进行 现金管理业务的议案；同意公司在确保不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，在自有资金不超过人民币 110
5、,000 万元额度范围内购买低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金，公司及子公司在可用资金额度及决议有效期内可循环滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效，具体期限为 2021 年 12 月31 日至2022 年 12 月30 日。独立董事对本事项发表了同意意见，详见 2021 年 12 月 31 日巨潮资讯网（http:/）公司 关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告（2021-64 号）。六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了 关于召开 2022年第一次临时股 东大会的议案。公司拟定于 2022 年 1 月18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议关于聘请 2021 年度审计机构的议案。内容详见 2021 年12 月 31 日巨潮资讯网（http:/）公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 通知（2021-65 号）。特此公告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二二一年十二月三十一日
