1、 1 股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019 28 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于召开公司 2018 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召 开会议 的 基 本情况 1、本次股东大会是 公司 2018 年度股东大会。2、本 次股东大 会由公司第 八届董事会 召集，经公 司第八届董 事会第二十 六次会议审 议 决定召开。3、本 次股东大 会会议召开 符合有关法 律、行政法 规、部门规 章、规范性 文件和公司 章程的规定。4、现场会议时间：2019 年 5 月 8 日（星期三）下午
2、14：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 8 日上午 9:30 11:30,下午 13:00 15:00；通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为2019 年 5 月7 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 8 日下午 15:00 之间的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 30 日。7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 股 权 登 记 日 下 午 收 市 时 在 中 国
3、结 算 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 公 司 全 体 股 东 均 有 权 出 席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师。8、会议地点：现场会议地点为深圳市福田区金田路 3088 号中洲大 厦 38 楼 3814 会议室。二、会 议审议 事 项 序号 议案名称 是否为特别决议事项 1 2018 年度董事会工作报告 否 2 2018 年度监事会工作报告 否 2 3 关于 2018 年度经审计财务报告的议案 否 4 关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案 否
4、 5 关于 2018 年度利润分配及分红预案的议案 否 6 关于核定公司 2019 年度担保额度的议案 是 7 关于与平安信托有限责任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案 是 8 关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案 否 说明：1、本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2018 年度述职。2、上述提案内容已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容见公司 2019年 4 月 13 日在 中国证券 报、证券 时报、上 海证券报、证券日报 以及巨潮 资 讯 网http:/上刊登的公司公告。三、提 案编码 表一：股东大会议案对应“提案编码”一览表 提案编码 提案名称 备注
5、该 列 打 勾的栏 目 可 以投票 100 总议案 非累积投票提案 1.00 2018 年度董事会工作报告 2.00 2018 年度监事会工作报告 3.00 关于 2018 年度经审计财务报告的议案 4.00 关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案 5.00 关于 2018 年度利润分配及分红预案的议案 6.00 关于核定公司 2019 年度担保额度的计划议案 7.00 关于与平安信托有限责任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案 8.00 关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案 四、现 场会议 登 记 方法 1、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身
6、份证、授 权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。3 2、符 合上述条 件的法人股 东之授权委 托代理人持 法人股东账 户卡、营业 执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。4、登记时间：2019 年 5 月 7 日上午 9：0012：00 和下午 13：3017：30。会务联系人：黄光立 电子邮箱：联系电话：0755-88393609 传 真：0755-88393600 登记地点：深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼董事会办公室。本次股东大会会期半天，食宿、交通费用自理。五、参 加网络 投 票 的具体 操 作 流程
7、在 本 次 股 东 大 会 上，股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（网 址 为http:/）参加投票，具体操作如下列所示。（一）网络投 票 的 程序 1、投票代码：360042。2、投票简称：中洲投票。3、填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。（二）通过深 交 所 交易系 统 投 票的程 序 1、投票时间：2019 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。（三）通过深 交 所 互联网 投 票 系统投 票 的 程序 1、互联网
8、投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 7 日下午 15：00，结束时间为 2019 年5 月 8 日下午 15：00。2、股 东通过互 联网投票系 统进行网络 投票，需按 照深圳证 券交易所投 资者网络服 务 身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投 资者服 务密 码”。具 体的 身份认 证流 程可登 录互 联网投 票系统 http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。六、备 查文件 1、公司第八届董事 会第二十六次会议决议。4 特此公告。深圳
9、市中洲投资控股股份有限公司 董 事 会 二一九年四月十二日 5 附件一：授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表 我单位（个人）出席深圳市中洲投资控股股份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。委托人名称：委托人股份性质：委托人股数：委托人股东帐号：委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：授权委托代理人签名：身份证号码：委托人对股东大会各项议案表决意见如下：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 非累积投票提案 1.00 2018 年度董事会工作报告 2.00 2018 年度监事会工作报告 3.00 关于 2018 年度经审计财务报告的议案 4.00 关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案 5.00 关于2018 年度利润分配及分红预案的议案 6.00 关于核定公司 2019 年度担保额度的计划议案 7.00 关于与平安信托有限责任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案 8.00 关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案 注：委托 人未 做出具体 指示 的，受托 代理 人有权按 照自 己的意愿 表决。委托人（签名及公章）：委托日期：2019 年 月 日
