1、1 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2018-32 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 3日 以 专 人 送 达 和 电 子 邮 件 的 方 式 发 出 了 召 开 公 司 第 七 届 监 事 会 第 九 次 会 议 的 通知，本次会议于2018 年8 月14 日上午11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监
2、事3 人（其中，监 事邹志威以通讯表决方式出席）。会议由监事会主席王维星主持，本次会议符合公司法和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：一、以 3 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权的 表 决 结 果通 过 了 关于 投 资 建 设超大 尺 寸 电 视用 偏 光 片 产业 化 项 目（7 号 线）的议 案；监 事 会 认 为，为 进 一 步 提 升 偏 光 片 产 业 的 生 产 规 模 和 盈 利 水 平，实 现 公 司战略规划目标，同意公司投资建设超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线），相关决策程序符合深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引等相关法律、法规的规定，
3、不存在损害公司及其股东特 别是中小股东利益的情形。二、以 3 票 同意，0 票 反对，0 票 弃权 的 表 决 结果 通 过 了 关 于 募 投 项目TFT-LCD 用偏 光 片 二期 6 号 线 项目 结 项 的 议案；监事会认为，鉴于 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目已实施完毕，并已达到可使用状态，同意对募投项目予以结项，将应付未付款项 4,718.72 万元 和预留的尚未支付铺底流动资金8,753 万元合计13,471.72 万元 继续存放于募集资金专户并按计划进行支付。以上安排符合公司实际情况，不影响后续募集资金使用，也不存在损害投资者利益的情况，相关决策程序符合 深圳证券交
4、易所主板上市公司 规范运作指引等相关法律、法规的规定。三、以 3 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权的 表 决 结 果通 过 了 关于 使 用 节 余募2 集 资 金 投 资超 大 尺 寸 电视 用 偏 光 片产 业 化 项 目（7 号 线）的 议 案；监事会认为，公司拟使用节余募集资金用于投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线），符 合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，相关决策程序符合 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等相关法律、法规的规定，同意在投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的议案经股东大会审议
5、通过后，将 本次节 余募集资金40,307.27 万元（实际金额以资金转出当日银行结息为准）用于投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）。四、以 3 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权的 表 决 结 果通 过 了 关于 子 公 司 开展购 销 合 作 暨日 常 关 联 交易 的 议 案；监 事 会 认 为，本 次 关 联 交 易 符 合 公 司 业 务 实 际，有 利 于 协 调 双 方 产 能 与 订单资源，降低生产成本，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，关联交易的必要性、真实性和公允性以及表决程序和交易程序符合公司 章程、公司 关联交易管理制度 的等相关规定，交易定价客观
6、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的 情形。同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司与昆山之奇美材料科技有限公司开展光学膜产品购销合作并签署购销合作协议。五、以 3 票 同 意，0 票 反 对，0 票 弃 权的 表 决 结 果通 过 了 关于 子 公 司 向银行 申 请 综 合授 信 额 度 的议 案。监 事 会 认 为，本 次 向 银 行 申 请 综 合 授 信 有 利 于 加 快 公 司 资 金 周 转，提 高 资金使用效率，符合公司经营发展的实际需求，相关决策程序符合 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。以上第一、三、四项议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。特此公告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 监 事 会 二一八年八月十五日
