1、 1 股票 代码：000042 股票 简称：中 洲控 股 公 告编 号：2021 63 号 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知 本公 司及 董事 会全 体成 员保 证公 告内 容的 真实、准确 和完 整，没 有任 何虚 假记 载、误 导 性陈述 或者 重大 遗漏。一、召 开会 议的 基本情 况 1、本 次股 东大 会是 公司2021 年 第三 次临 时股 东大 会。2、本 次股 东大 会由 公司 第九届 董事 会召 集，经公 司第 九届 董事 会第 八次 会议 审议 决定 召开。3、本 次股 东大 会会 议召 开符合 有关 法律、行 政法 规、部
2、门 规章、规 范性 文件 和公 司 章程 的规 定。4、现 场会 议时 间：2021 年11 月22 日（星 期一）下午 14：30 网络 投票 时间：通 过深 圳证 券交 易所 交易 系 统进 行网 络投 票的 时间 为 2021 年11 月22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30。下 午 13:00-15:00；通过 深圳 证券 交易 所互 联网 投票 系 统投 票的时 间为2021 年11 月22 日 上午9:15-下午15:00 期 间的 任意 时间。5、会 议的 召开 方式：本 次股 东大 会采 用现 场表 决与 网络 投票 相结 合的 方式 召开。6、会 议的 股权
3、登记 日：2021 年11 月16 日。7、出 席对 象：（1）在股 权登 记日 持有 公司 股份 的股 东或 其代 理人。于股权登记日 下午收市 时在中国 结算深圳 分公司登 记在册的 公司全体 股东均有 权出席 股东大 会，并 可以 以书 面形 式委 托代 理人 出 席会 议和 参加 表决，该股 东代 理人 不必 是本 公 司股 东（授 权委 托书 详见 附件 一）。（2）公司 董事、监 事和 高级 管理 人员。（3）公司 聘请 的律 师。8、会 议地 点：现场 会议 地点 为深 圳市 福田 区金 田路3088 号 中洲 大厦38 楼3814 会 议室。二、会 议审 议事 项 1、关于 子
4、公 司拟 申请 挂牌 融资 的议 案。以上 议案 为特 别决 议事 项，需 经出 席股 东大 会的 股东（包括 股东 代理 人）所 持表 决权 的 三分之 二以 上通 过。2 上述 议案 内容 已经 公司 第九 届董 事会 第八 次会 议审 议通 过，详细 内容 见公 司同 日在 中 国证券报、证 券时报、上海证券 报、证券 日报以 及巨潮资 讯网上刊 登的公 司 2021-61号公 告。三、提 案编 码 提案编码 提案名称 备注 该列打 勾的 栏目 可以投票 1.00 关 于子 公司 拟申 请挂 牌融 资的 议案 四、现 场会 议登 记方法 1、符 合上 述条 件的 个人 股东 持股 东账
5、户卡、身 份证，授 权委 托代 理人 持本 人身 份证、授 权委 托书、委 托人 的股 东账 户卡 办理 登记 手续。2、符 合上 述条 件的 法人 股东之 授权 委托 代理 人持 法人 股东 账户 卡、营业 执照 复印 件、法定代 表人 授权 委托 书和 本人 身份 证办 理登 记手 续。3、异 地股 东可 通过 信函 或传 真的 方式 进行 登记。4、登 记时 间：2021 年11 月19 日上 午 9：00 12：00 和 下午 13：30 17：30。会务 联系 人：黄光 立 电子 邮箱：联系 电话：0755-88393609 传 真：0755-88393677 登记 地点：深 圳市
6、福田 区金 田路3088 号中 洲大 厦38 楼 董事 会办 公室。本次 股东 大会 会期 半天，食 宿、交通 费用 自理。五、参 加网 络投 票的具 体操 作流 程 在本次股东大会上，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投 票系统（网址 为http:/）参 加投 票，具体 操作 如下 列所 示。（一）网络 投票 的程序 1、投 票代 码：360042。2、投 票简 称：中洲 投票。3、填 报表 决意 见 对于 非累 积投 票提 案，填报 表决 意见，同 意、反对、弃 权。（二）通过 深交 所交易 系统 投票 的程序 1、投 票时 间：2021 年 11 月22 日 的交 易时 间，即 9:1
7、5 9:25,9:30 11:30 和 13:00 3 15:00。2、股 东可 以登 录证 券公 司交 易客 户端 通过 交易 系统 投票。（三）通过 深交 所互联 网投 票系 统投票 的程 序 1、互 联网 投票 系统 开始 投票 的时 间 为 2021 年 11 月 22 日上午 9：15，结 束时 间为 2021年11 月22 日 下午15：00。2、股 东通 过互 联网 投票 系统进 行网 络投 票，需按 照 深圳 证券 交易 所投 资者 网络 服务 身份认 证业 务指 引（2016 年修 订）的规 定办 理身 份认 证，取 得“深 交所 数字 证书”或“深交 所投资者 服务 密码”
8、。具 体的 身份 认证 流程 可登 录互 联网 投票系 统 http:/规则 指引 栏目 查阅。3、股 东根 据获 取的 服务 密码 或数 字证 书，可登 录 http:/在规 定 时间内 通过 深交 所互 联网 投票 系统 进行 投票。六、备 查文 件 1、公 司第 九届 董事 会第 八次 会议 决议。特此 公告。深圳 市中 洲投 资控 股股 份有 限公 司 董 事 会 二 二一 年十 一 月 五日 4 附件 一：授权委托书 兹全 权委 托 先 生（女士）代表 我 单位（个人）出 席深 圳市 中洲 投资 控股 股份 有 限公司2021 年第 三次 临时 股东 大会，并 代为 行使 对会 议审 议议 案的 表决 权。委托 人名 称：委托 人股 份性 质：委托 人股 数：委托 人股 东帐 号：委托 人身 份证 号码（法 人股 东营 业执 照注 册号）：授权 委托 代理 人签 名：身份 证号 码：委托 人对 股东 大会 各项 议案 表决 意见 如下：提案 编码 提案 名称 备注 同意 反对 弃权 该列 打勾的栏 目可以投 票 1.00 关 于子 公司 拟申 请挂 牌融 资的 议案 注：委托 人未做 出具体 指示的，受托 代理人 有权按 照自己 的意 愿表决。委托 人（签名 及公 章）：委托 日期：2021 年 月 日
