1、证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2016-29 深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届监事会 第 十六次会议决议公告 本公司及 监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市纺织（集团）股 份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 12日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届 监事会 第十 六次会议的通知，于 2016 年 8 月 24 日上 午 11 时在公司会议室以现场表决 的方式召开。会议应 出席 监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席王维星 主持，本次会议符合
2、公司法 和公司 章程 的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：一、以 3 票同 意、0 票反 对、0 票弃 权 的 表 决结 果 通 过 了 2016 年 半年度报告 全 文 及摘 要：监事会认为，董事会编制和 审 议的2016 年半年度报告全文及摘要 的程序符合法律、行政法规 及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、以 3 票同 意、0 票弃 权、0 票反 对 的 表 决结 果 通 过 了 2016 年半年度募集 资 金 存 放与 实 际 使 用情 况 的 专 项报 告；三、以 3 票同意、0 票弃 权、0 票反 对 的 表 决结 果 通 过 了 关 于 使 用部 分 闲置 募 集 资 金暂 时 补 充 流动 资 金 的 议案：监事会认为，公司为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资 金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用 20,000 万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。特此公告 深圳市纺织（集团）股份有限公司 监 事 会 二一六年 八月二十六日
