1、证券代码：002058 证 券简称：威 尔泰 公告 编 号：2018-005 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于下属全资公司设立全资子公司的公告 本公司及 董 事会全体 成 员保证信 息 披露的内 容 真实、准 确、完整，没 有虚假记载、误导 性 陈述或重 大 遗漏。一、对 外投资 概述 1、对外 投 资基本情 况 上海威尔 泰 工业自动 化 股份有限 公 司（以下 简 称“公司”）下属 全 资 子公司上海威尔泰 仪 器仪表有 限 公司（以 下 简称“仪 器 仪表公司”）拟出资 设 立全资子 公 司上海威尔 泰 测控工程 有 限公司（以 市场监督 管 理部门登 记 为准，以 下 简称“测
2、控 工程公司”），注册资 本 为人民币1000万元。2、董事 会 审议情况 2018年3 月16 日，公司 召开第 六 届 董事会第 八 次(临时)会 议，审议通 过了 关于下属全资 公 司投资设 立 全资子公 司 的议案。该投资额 度 属董事会 审 批权限，无 需提交公司 股 东大会审 议。3、本次对 外 投资不构 成 关联交易，也不构成 上市公司 重 大资产重 组 管理办法规定的重 大 资产重组。二、投 资主体 介绍 仪器仪表 公 司是公司 的 全资子公 司，工商登 记 注册信息 如 下：1、企业 名 称：上海 威 尔泰仪器 仪 表有限公 司 2、统一 社 会信用代 码：913101126
3、07428361T 3、企业 类 型：一人 有 限责任公 司（法人独 资）4、企业 住 所：上海 市 闵行区虹 中 路263号2 幢 5、法定 代 表人：俞 世 新 6、注册 资 本：人民 币10000万元 7、成立 日 期：2001 年4月5 日 8、营业 期 限：2001 年4月5 日至2051年4月4 日 9、经营范 围：生产 仪 器仪表、仪 表控制系 统，仪表成 套 及其配套 产 品，机 电设备安装，仪 器仪表领 域 内 的技术 开 发、技术 转 让、技术 咨 询、技术 服 务，从事 货 物及技术的 进 出口业务，钢材、化 工 原料（除 危 险化学品、监控化学 品、烟花爆 竹、民用爆炸
4、 物 品、易制 毒 化学品）、塑料制品、五金交电、建筑材料、电子元器 件、光电元器 件、电子产 品、装饰材 料、包装材 料、办公设 备、计算机、软硬件及 辅 助设备（除 计 算机信息 系 统安全专 用 产品）、电 动工具的 销 售。（企 业 经营涉及 行 政许可的，凭 许可证件 经 营）。三、投 资标的 基本 情况 名称：上 海 威尔泰测 控 工程有限 公 司 股东：上 海 威尔泰仪 器 仪表有限 公 司 注册资本：1000万元 主要经营 范 围：仪器 仪 表、控制 系 统的开发、生产。测控工程 公 司拟租赁 上 海市松江 出 口加工区 内 华哲路355 弄8 号、9 号 厂房，测控工程公司
5、设 立后，仪 器 仪表公司 计 划迁出生 产 综合楼内 现 有压力产 品 的生产线，由测控工程 公 司组织生 产。四、对 外投资 的目 的、对 公司 的影响 仪器仪表 公 司本次投 资 设立全资 子 公司的资 金 来源为自 有 资金，不 会 对公司财务状况及 生 产经营造 成 不利影响。仪器仪表 公 司坐落于 上 海市闵行 区 虹中路263 号，周边多 为办公楼、住宅区、学校、医院 等，相关环 保 及安全生 产 等方面的 要 求日益提 高。近年来 公 司压力产 品 产销量持续 上 升，现有 生 产工序布 局 及场地无 法 满足产能 继 续扩张的 要 求。测控 工 程公司拟运 行 场所地处 专 门的工业 园 区内，场 地、环境等 要 素均有利 于 公司业务 的 后续发展。考虑到此 次 生产线搬 迁 可能会对 公 司本年度 的 正常生产 经 营造成一 定 的影响，公司将统 筹 规划，做 好 搬迁准备 和 衔接工作，努力将不 利 影响降到 最 小。此外，待相关生产 线 迁至新址 后，公司将 努 力拓展新 业 务，提高 存 量资产利 用 率，提升 企 业经营效益 水 平。五、备 查文件 目录 1、第六 届 董事会第 八 次（临时）会议决议。上海威尔 泰 工业自动 化 股份有限 公 司 董事 会 二 一 八 年 三月二十 日
