1、 1 横 店 集团 东 磁股 份 有限 公 司 监 事 会关 于 公司2017 年 度 内部 控 制自 我 评价 报 告的 意 见 按照 企业内部控制基本 规范、公司内部控制 配套指引、公 司章程、公司监事会议事规则 等有关规定，公司监事 会对董事会审计委员会编制的 公司2017 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告，经 过 认 真 阅 读 报 告 内 容，并 与 公 司 管 理 层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度后监事会认为：1、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的 内部控制基本规范 和深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 的 文 件 精
2、神，遵 循 内 部 控 制 的 基 本 原则，结 合 自 身 的 实 际 情 况，建 立 健 全 了 覆 盖 公 司 各 环 节 的 内 部 控 制 制 度，保 证 了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执 行和监督。3、2017年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的 企业内部控制基 本 规 范 和 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 内 部 控 制 指 引 及 公 司 相 关 内 部 控 制 制度的情形。综上所述，监事会认为 公司2017年度内部控制自我评价报告 全面、真实、准 确、客 观 地 反 映 了 公 司 内 部 控 制 制 度 的 建 设 和 运 行 情 况。监 事 会 对 公 司2017年度内部控制自我评价报告无异议。监事签名：厉国平：陆德根：任国良：横店集团东磁 股份有限公司 监事会 二一 八年三月十日
