1、1 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2016-06 深圳市纺织(集团)股份有限公司 第六届监事会 第 十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第六届监事会第 十四 次会议的通知，于2015年3月29日上午11:00在公司会议室以现场 表决 方式召开。会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，会议由监事会主席 王维星 主持，本次会议符合 公司法 和公司章程的规定。现将会议审
2、议通过的有关事项公告如下：一、以3 票同 意、0 票弃 权、0 票反 对 的 表 决结 果 通 过 了 2015年度监 事 会 工作 报 告；报 告全文 详见2016年3月31日巨潮资讯网（http:/）2015年 年度股东大会文件之议案二。二、以3 票同 意、0 票弃 权、0 票反 对 的 表 决结 果 通 过 了 2015年度财 务 决 算报告；三、以3 票同 意、0 票弃 权、0 票反 对 的 表 决结 果 通 过 了 2015年度利 润 分 配预案；四、以3 票同 意、0 票弃 权、0 票反 对 的 表 决结 果 通 过 了 2015年度内 部 控 制自 我 评 价 报告：监事 会认为
3、，公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的、有效的内控体系，总体上保证了公司经营活动的正常运作，有效防范经营决策及管理风险。公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务和事项，均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大和重要缺陷。公司2015年度内部控制的自我评价报告 真实、客观地反映了目前公司内控体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。2 五、以3 票同 意、0 票弃 权、0 票反 对 的 表 决结 果 通 过 了 2015年度全 面 风 险管理报告；六、以3 票同 意、0 票弃 权、0 票反 对 的 表
4、 决结 果 通 过 了2015年年度 报 告 全文及摘要：监事会认为，董事会编制和审核的 2015 年年度报告 全文及摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。七、以3 票同 意、0 票弃 权、0 票反 对 的 表 决结 果 通 过 了 2015 年度募 集 资 金存 放 与 使 用情 况 的 专 项报 告；八、以3 票同 意、0 票弃 权、0 票反 对 的 表 决结 果 通 过 了 关 于 变 更TFT-LCD用 偏 光 片 二期 项 目 部 分募 集 资 金 用途 的 议 案：监事会认为，
5、本次公司变更TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途事项，是从提升募集资金的使用效率出发，充分考虑产业发展路径、资金需求、产线规模及公司实际情况而做出的审慎决定，有利于降低经营风险，维护 公司及 全体股东利益，同意本次变更部分募集资金用途永久补充流动资金事项。九、以3 票同 意、0 票弃 权、0 票反 对 的 表 决结 果 通 过 了 关 于 使 用部 分 闲 置募 集 资 金 暂时 补 充 流 动资 金 的 议 案：监事会认为，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，
6、并在2015年年度股东大会审议通过关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案 后，将上述30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金转为永久补充流动资金。十、以3 票同 意、0 票弃 权、0 票反 对 的 表 决结 果 通 过 了 关于2015年度计提资 产 减 值 准备 的 议 案：监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合 企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备事项。十 一、以3票同意、0票弃权、0 票 反 对 的 表决 结 果 通 过了 关 于 聘请2016年度 审 计 机 构的 议 案：同意董事会 续聘 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）3 为公司2016 年度财务报告和内部控制审计机构。以上第一、二、三、六、八、十、十一 项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。特此公告 深圳市纺织(集团)股份有限公司 监 事 会 二一六年三月三十一日
