1、1 横 店 集团 东 磁股 份 有限 公 司 独 立 董事 2014 年 度 述职 报 告 作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014 年本人严格按照公司法、关于在上市公司建立独立董事的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为 指 引、上 市 公 司 治 理 准 则、公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 等 有 关 法 律、法 规 的 规定，以 及 公 司 章 程 的 要 求，诚 信、勤 勉、独 立 地 履 行 职 责，充 分 发 挥 独 立 董 事的职能作用，较好地维 护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将
2、本人 2014 年度的履职 情况向各位股东汇报如下：一、2014 年 度 出 席 董事 会 及 股 东大 会 次 数 及投 票 情 况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2014 年度公司共召开了六次董事会会议，本人出席现场会议 三次，通讯会议三次。2014 年公司董事会共审议了 三十二 项议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，就 提 交 董 事 会 审 议 的 议 案 均 事 先 进 行 了 认 真 的 审 核，并 以 严 谨 的 态 度 行 使 表 决权。2、参加股东大会情况 2014 年公司共召开了一次股东大会，本人出席了 2013 年度股东大会。二、2014 年 度 发 表 独立 董
3、 事 意 见情 况 如 下 序号 发表独立董事的事项 发表独立意见的时间 发表独立意见的类型 1 关于公司 2013 年度利润分 配预案的独立意见 2014-3-18 同意 2 关于公司续聘 2014 年度 审计机构的独立意见 2014-3-18 同意 3 关于公司 2013 年度内部控 制自我评价报告的独立意见 2014-3-18 同意 4 关于公司有关日常关联交易的事前认可书面意见 2014-3-18 同意 5 关于公司有关日常关联交易的独立意见 2014-3-18 同意 6 对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计和当期对外担保情况的专项说明的独立意见 2014-3-18 同意
4、 7 对公司董事会换届选举的独立意见 2014-3-18 同意 8 对公司监事会换届选举的独立意见 2014-3-18 同意 2 序号 发表独立董事的事项 发表独立意见的时间 发表独立意见的类型 9 关于公司聘任高级管理人员的独立意见 2014-4-10 同意 10 关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见 2014-4-10 同意 11 关于公司转让子公司股权及电站项目合作的独立意见 2014-5-28 同意 12 对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计及当期对外担保情况的专项说明的独立意见 2014-8-25 同意 三、对公司进 行 现 场 调查 的 情 况 1、勤勉尽职
5、，对公司进行现场调查和经营情况了解。2014 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检 查，与 经 营 层 相 关 工 作 人 员 交 流，深 入 了 解 公 司 债 券 付 息、跟 踪 评 级 以及公司经营和财务状况，并通过公司 周信息 内参、月度通讯、电话和邮件等多种方式与 公 司 其 他 董 事、高 级 管 理 人 员 及 相 关 工 作 人 员 保 持 密 切 联 系。同 时，时刻关注外部 环 境 及 市 场 变 化 对 公 司 的 影 响，关 注 传 媒、网 络 对 公 司 的 相 关 报 道，以 做到及时全面地 了解和掌握 公司的经营情况。2、各专门委员
6、会任职情况 本人作为薪酬与考核委员会 主任委员，积极参加了薪酬与考核委员会年度会议，结合公司 2013 年度实际经营情况，对公司 高级管理人员在 2013 年 度的表现 进行了考核。对公司所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核。本人作为战略委员会委员，积极参加了战略委员会年度会议，对公司 2014 年度的经营计划、发展规划提出了自己的看法和建议。本 人 作 为 公 司 董 事 会 审 计 委 员 会 的 委 员，参 加 了 五 次 审 计 委 员 会 会 议。对 公 司审 计 部 提 交 的 内 部 审 计 报 告、审 计 工 作 报 告 等 议 案 进 行 审 议；对 公 司 委托
7、理财、关联交易、股权转让 等方面进行了检查，充分发挥审计委员的监督作用。四、保 护 社会 公 众 股 股东 合 法 权 益方 面 所 做 的工 作 1、勤勉尽责，积极关注公司的生产经营状况。在 平 时 工 作 中，本 人 十 分 关 注 公 司 生 产 经 营 状 况，定 期 与 公 司 领 导 和 经 营 管 理相 关 工 作 人 员 沟 通 和 交 流，并 结 合 自 身 掌 握 的 行 业 发 展 的 趋 势 和 特 点 为 公 司 提 出 建设性意见。2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。本 人 持 续 关 注 公 司 的 信 息 披 露 工 作，督 促 公 司 严 格 按 照 深
8、圳 证 券 交 易 所 股 票上 市 规 则、中 小 企 业 板 上 市 公 司 特 别 规 定 等 法 律、法 规 和 公司信 息 披 露 管 理3 制度 的有关规定，对公司 2014 年度信 息披露的真实、准确、及时、完整进行监督。3、督促公司治理规范化，完善公司内控制度的建设。结 合 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 内 部 控 制 配 套 指 引 的 相 关 要 求，督 促 公 司 董事、监 事、高 级 管 理 人 员 认 真 学 习 和 领 会 内 部 控 制 文 件 精 神，推 动 公 司 进 一 步 健 全和完善公司内部控制制度，主要体现在修订了公司章程、公司股东大会议
9、事规则、公司董事会议事规则和公司独立董事工作制度。4、本人日常注重对相关法律法规和规章制度的学习，尤其涉及到规范公司法人治 理 结 构 和 保 护 社 会 公 众 股 股 东 权 益 保 护 等 相 关 法 规，切 实 加 强 对 公 司 和 投 资 者 利益的保 护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。5、加强沟通，维护中小股东权益 本 人 将 电 话、邮 箱 等 联 系 方 式 始 终 公 开，以 便 于 与 中 小 股 东 的 沟 通，并 及 时 将中小股东的建议及时反馈给公司高层。同时，与公司高管人员一起参与了公司 2013年度业绩说明会，以 进一步与投资者沟通。五、2014
10、年 年 报 工 作情 况 在公司2014 年年报及相关资料的编制 和披露过程中，认真听取了高管层对公司所在行业发展趋势、经 营情况 等方面的情况汇报，并了解 掌握 2014 年年度审计工作安 排 及 审 计 进 展 情 况，在 年 报 审 计 工 作 中，积 极 与 审 计 机 构 以 及 公 司 财 务 部 人 员 就年报审计事项进行沟通，根据公司 以及审计部的实际 工作，确定年度 审计工作计划，在 审 计 人 员 进 场 后 督 促 其 审 计 进 度，随 时 保 持 联 系，并 就 审 计 过 程 中 发 现 的 问 题 及时 沟 通，并 对 出 具 的 审 计 报 告 及 财 务 报
11、表 进 行 审 阅。确 保 公 司 审 计 工 作 如 期 完 成，出具财务报告真实、准确、完整，同时，对审计机构在2014 年度的审计工作进行总结和评价。六、履 行 独立 董 事 职 务所 做 的 其 他工 作 情 况 1、未有提议召开董事会情况发生；2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。七、公 司 存在 的 问 题 和建 议 1、公司能够按照上市公司的要求规范运作；2、公司的主业做的很好，要继续坚持做好，当好行业的排头兵；3、光伏产业市场 有回升，企业 应利用此良机适度将光伏产业的研发、生产、市4 场 销售 等环节做的更好；4、企业应该抓紧时机在无线充电 产业等 新产品领域做好材料研发 和批量生产的工作。本人在2014 年勤勉尽责，忠实履 行了独立董事的义务，在日常对公司的三会运作、生 产 经 营、治 理 规 范、投 资 理 财、信 息 披 露 均 进 行 了 及 时 的 跟 踪 和 监 督，在 董事 会 上 能 积 极 发 表 自 己 的 意 见、行 使 职 权，以 维 护 公 司 和 中 小 股 东 的 合 法 权 益。最后，衷心感谢公司高管层及有 关工作人员对本人 2014 年度工作的积极配合和全力支持。联系方式：季国平董事：独立董事：季国平 二一 五年三月二十八日
