1、 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2022-011 中 钢天 源股 份 有限 公司 关 于召 开 2022 年 第 一 次临 时 股 东大 会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的 基本情况 1股东大会届次：2022 年第 一次临时 股东大会 2 股东大会的召集人：经中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢天源”）第 七 届董事会第 四 次（临时）会议决议 通过，本次 股东大会由 董事会召集。3会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
2、、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。4会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2022年3月14 日（星期 一）下午14:00（2）网络投票 时间：通 过深圳证券 交易所交易 系统进行网 络投票的 具体时间为2022 年3月14日（星期 一）9:15 9:25，9:30 11:30 和13:00 15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票 系统投票的 具体时间为2022年3月14 日（星期 一）上午9:15 至下午3:00 期间的任意时间。5会议的召开 方式：本 次股东大会 采用现场表 决与网络投 票相结合 的方式召开。6会议的股权登记日：2022 年3 月9 日（星期 三）。7
3、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 理人，股权登记日下午收市时 在中 国结算 深圳分 公司登 记在册 的公 司全体 普通股 股东均 有权 出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室 二、会议审议事 项（一）本次股东大会审议的议案为：1 中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要；2.中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法（二次修订稿）；3.中钢天源
4、首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（二 次 修 订 稿）；4.关于提请公 司股东大 会授权董 事会办理 中钢天源 首期限制 性股票激 励计划有关事项的议案。（二）特别提示和说明 1.上述议案已 分别经公司第 七 届董事会第 四 次（临时）会议、第七届董事会第六次（临时）会议 及第 七届 董事会第 九次（临时）会议审议通过，其中独立董事已就议案发表 了 独立 意见，程序合法，资料完备。详细内 容请见2021年9 月25日、2021 年10 月13 日和2022年2 月25日 在 证券时报、中国证 券报、上海证券报和巨潮资讯网（）上披露的相关公告。2.本次股东大会议案所涉事项均为股东大会特别决
5、议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。3.公 司独 立董 事杨 阳先 生 作 为 征集 人就 本次 股东 大会 全 部议 案向 公司 全 体股 东 征 集 委 托 投 票 权，具 体 内 容 详 见 公 司 于2022 年2 月25 日 在 巨 潮 资 讯 网（http:/）披露的 关于独立董事公开征集投票权的 公告。4.以上 议案将对中小投资者（中小投资者指 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决 单独计票，并及时公开披露。三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表：提案编码 提案名称 备
6、注 该列打勾的 栏目可以投票 100 总议案：所有提 案 1.00 中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要 2.00 中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法（二次修订稿）3.00 中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）4.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理中钢天源首期限制性股票激励计划有关事项的议案 四、会议登记等 事项 1登记方式 1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及
7、持股凭证等办理登记手续；4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。5）登记时间：2022 年3月10日上午9:00 11:30，下午13:30 15:30。6）登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公 司五楼董事会办公室。2联系方式 会务联系人姓名：李克利 陈健 电话号码：0555-5200209 传真号码：0555-5200222 3 出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。五、参加网络投 票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。六、备查文件 1第 七届董
8、事会第 四次（临时）会议决议；2第 七届 董事会第 六次（临时）会议决议；3.第七届董事会第九次（临时）会议决议。特此公告。中钢天源股份有限公司 董 事 会 二二 二 年二 月二十五 日 附件 1：参加网络投票的 具体操作流程 一 网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362057”，投票简称为“天源投票”。2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会不涉及累计投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
9、决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二.通过深交 所交易系统投票的程序 1.投票时间：2022 年3 月14 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30和13:00 15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通过深交 所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年3 月14 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 3 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午
10、 3:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统 http:/规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书 兹委托_ 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢天源股份有限公司2022 年 第一次 临时 股东大会，并代为行使表决权。委托人签名（法人股东加盖公章）：_ 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_ 委托人股东账户：_ 委托人持股数：_ 股 受托人（签名）：_ 受托人身份证号码：_ 委托日期：年 月 日 本次股东大会提案表决意见：提案编码 提案 名称 备注 表决意见 该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：所有提 案 1.00 中钢天源首期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其摘要 2.00 中钢天源首期限制性股票激励计划管理办法（二次修订稿）3.00 中钢天源首期限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）4.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理中钢天源首期限制性股票激励计划有关事项的议案
