1、 1 横 店 集团 东 磁股 份 有限 公 司 独 立 董事 2015 年 度 述职 报 告 作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015 年本人严格按照公司法、关于在上市公司建立独立董事的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为 指 引、上 市 公 司 治 理 准 则、公 司 独 立 董 事 工 作 制 度 等 有 关 法 律、法 规 的 规定，以 及 公 司 章 程 的 要 求，诚 信、勤 勉、独 立 地 履 行 职 责，充 分 发 挥 独 立 董 事的职能作用，较好地维 护了公司及社会公众股股东的合法权益。现将
2、 本人 2015 年度的履职 情况汇报如下：一、2015 年 度 出 席 董事 会 及 股 东大 会 次 数 及投 票 情 况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2015 年度公司共召开了六次董事会会议，本人出席现场会议三次，通讯会议三次。共 审 议 了 三 十 五 项 议 案，本 人 本 着 勤 勉 务 实 和 诚 信 负 责 的 原 则，就 提 交 董 事 会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。2、参加股东大会情况 2015 年公司共召开了二次股东大会，本人出席了 2014 年度股东大会、2015 年第一次临时股东大会。二、2015 年 度 发 表 独立 董 事 意
3、 见情 况 如 下 序号 发 表 独 立董事 的 事 项 发 表 独 立意见的时间 发 表 独 立意见的类型 1 关于公司 2014 年度利润分 配预案的独立意见 2015-3-26 同意 2 关于续聘 2015 年度审计机 构的独立意见 2015-3-26 同意 3 关于公司 2014 年度内部控 制自我评价报告的独立意见 2015-3-26 同意 4 关于公司有关日常关联交易的事前认可书面意见 2015-3-26 同意 5 关于公司有关日常关联交易的独立意见 2015-3-26 同意 6 对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和公司累计及当期对外担保情况的专项说明的独立意见 2015-3
4、-26 同意 7 关于选举方小波先生为公司第六届董事会独立董事的独立意见 2015-3-26 同意 8 对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财和金融衍生品投资的独立意见 2015-3-26 同意 9 关于公司未来三年（2015-2017 年）股东回报规划的独立意见 2015-3-26 同意 2 序号 发 表 独 立董事 的 事 项 发 表 独 立意见的时间 发 表 独 立意见的类型 10 关于 2014 年 度内部控制规则落实情况的独立意见 2015-3-26 同意 11 关于会计政策变更的独立意见 2015-3-26 同意 12 关于公司第一期员工持股计划的独立意见 2015-6-12 同意
5、 13 关于公司有关新增日常关联交易的事前认可书面意见 2015-8-26 同意 14 关于公司新增有关日常关联交易的独立意见 2015-8-26 同意 15 对 公 司 控 股 股 东 及 其 它 关 联 方 占 用 资 金 的 情 况 和 公 司 累 计 及当期对外担保情况的专项说明的独立意见 2015-8-26 同意 16 关于投资年产 1 亿支 18650 型高容 量锂离子动力电池项目的独立意见 2015-12-16 同意 17 关于公司收购资产暨关联交易事项的事前认可书面意见 2015-12-16 同意 18 关于公司收购资产暨关联交易事项的独立意 见 2015-12-16 同意 1
6、9 关 于 对 全 资 子 公 司 会 理 县 东 磁 矿 业 有 限 公 司 资 产 计 提 减 值 准备的独立意见 2015-12-16 同意 三、对 公 司进 行 现 场 调查 和 委 员 会履 职 情 况 1、勤勉尽职，对公司进行现场调查和经营情况了解。2015 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解公司经营和财务状况，并通过公司周信息内参、月度通讯、电 话 和 邮 件 等 多 种 方 式 与 公 司 其 他 董 事、高 级 管 理 人 员 及 相 关 工 作 人 员 保 持 密 切 联系，同 时，时 刻 关 注 外 部 环 境 及 市 场 变
7、 化 对 公 司 的 影 响，关 注 传 媒、网 络 对 公司的相关报道，以便做到及时全面地了解和掌握公司的经营情况。2、各专门委员会任职情况。本人作为审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议共六次。2015 年度本人 认 真 履 行 职 责，督 促 公 司 审 计 部 对 各 季 度 财 务 数 据、委 托 理 财、员 工 持 股 计 划、项 目 投 资、资 产 收 购、关 联 交 易、资 产 计 提 减 值 测 试 进 行 审 计，并 对 审 计 部 报 送 的财 务 报 表、审 计 报 告 和 关 联 方 资 金 占 用 情 况 进 行 审 阅，就 存 在 的 问 题 与 财 务 人
8、员 充分交流。本 人 作 为 董 事 会 提 名 委 员 会 委 员，对 公 司 管 理 人 员 年 度 工 作 评 价 及 考 核 方 法 的改善方面提了一些可行的建议。四、保 护 社会 公 众 股 股东 合 法 权 益方 面 所 做 的工 作 1、勤勉尽责，积极关注公司的生产经营状况。3 在平时工作中，本人十 分关注公司经营状况，定期与经营层相关工作人员交流，了 解 公 司 生 产 经 营、内 部 管 理 等 情 况。并 结 合 自 身 的 专 业 知 识 和 判 断，为 公 司 提 出建设性意见。2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。本 人 对 公 司 的 三 会 运 作、项 目 投
9、资、公 司 债 券 付 息 和 跟 踪 评 级、关 联 方 资 金 占用、日 常 关 联 交 易、资 产 收 购 等 重 大 事 项 进 行 了 有 效 的 监 督 和 核 查，并 重 点 关 注 公司在重大事项方面的信息披露。公司能严格按照深圳证券交易所股票上市规则、中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 等 法 律、法 规 和 公 司 信 息 披 露 管 理 制 度 的有关规定，在 2015 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整。3、督促公司治理规范化，完善公司内控制度的建设。结 合 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 和 内 部 控 制 配 套 指 引 的 相
10、 关 要 求，督 促 公 司 董事、监 事、高 级 管 理 人 员 认 真 学 习 和 领 会 内 部 控 制 文 件 精 神，推 动 公 司 进 一 步 健 全和完善公司内部控制制度，主要体现在修订了公司章程、公司股东大会议事规则、公 司 董 事 会 议 事 规 则、公 司 监 事 会 议 事 规 则 和 公 司 金 融 衍 生 品 投 资 管理制度等。4、加强学习，提升履职能力。本 人 不 断 加 强 自 身 学 习，并 积 极 参 加 独 立 董 事 相 关 培 训，对 相 关 法 律 法 规 进 行了系统梳理和学习提升专业素质，提高履职能力,在平时的工作中能与其他公司的独立 董 事 充
11、 分 交 流，探 讨 独 立 董 事 的 履 职 经 验 和 行 业 价 值，借 鉴 优 秀 经 验，希 望 成 为更为优秀的独立董事。5、加强沟通，维护中小股东权益。本 人 将 电 话、邮 箱 等 联 系 方 式 始 终 公 开，以 便 于 与 中 小 股 东 的 沟 通，并 将 中 小股东的建议及时反馈给公司高层。同时，与公 司高管人员一起参与了公司的 2014 年年度业绩说明会以及 2015 年半年度业绩说明会，进一步与投资者沟通。五、2014 年 年 报 工 作情 况 本人作为审计委员会主任委员，在公 司 2014 年年度报告编制期间根据公司审计委 员 会 年 度 财 务 报 告 审
12、计 工 作 规 则，本 人 审 阅 了 公 司 财 务 报 告，听 取 了 公 司 管 理 层年 度 工 作 汇 报，并 通 过 与 公 司 管 理 层、年 审 机 构 进 行 事 前、事 中、事 后 三 次 沟 通，对 公 司 年 审 及 年 报 编 制 工 作 实 施 了 有 效 地 监 督。确 保 公 司 审 计 工 作 如 期 完 成，出 具财务报告真实、准确、完整，同时，对审计机构在 2014 年度的审计工作进行总结和 4 评价。六、履 行 独立 董 事 职 务所 做 的 其 他工 作 情 况 1、未有提议召开董事会情况发生；2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；3、未有独立
13、聘请外部审计机构和咨询 机构的情况发生。七、公 司 存在 的 问 题 和建 议 希 望 公 司 在 发 展 壮 大 的 同 时 始 终 将 技 术 先 行 放 在 首 位，在 现 有 技 术 研 发 的 大 平台下加强技术力量的建设（包括技术人才、技术项目、技术成果），在公司和各经营层 单 位 分 别 建 立 起 高 端 前 沿 的 技 术 课 题 项 目，并 积 极 将 技 术 成 果 转 换 为 生 产 力，为公司持续发展注入新产品、新活力。2016 年 外需难以成为经济企稳的主要动力。实体 经 济 回 升 依 然 需 要 依 靠 内 需。这 就 需 要 公 司 在 扩 大 国 内 市 场
14、 上 找 到 强 劲 的 新 的 增长点。公司在 2015 年投资的 锂离子动力电池项目，是一个很好的投资项目。本人在2015 年勤勉尽责，忠实履行了 独立董事的义务，对公司生产经营、财务管理、委托理 财、员 工 持 股 计 划、关 联 交 易、对 外 投 资 等 情 况，翔 实 听 取 了 相 关 人 员 的 汇 报，进 行 现 场 调 查，主 动 调 查、获 取 做 出 决 策 所 需 要 的 信 息 和 资 料；及 时 了 解 公 司 的 日常 经 营 状 态 和 可 能 产 生 的 经 营 风 险，在 董 事 会 上 发 表 意 见、行 使 职 权，对 公 司 信 息披 露 情 况 等 进 行 监 督 和 核 查，积 极 有 效 地 履 行 了 独 立 董 事 的 职 责，维 护 了 公 司 和 中小股东的合法权益。最 后，衷心感 谢公司高管层及有关工作人员对本人 2015 年度工作的积极配合和全力支持。联系方式：钱娟萍董事.独立董事：钱娟萍 二一六年三月 三十 日
